SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Mar 16, 2012

中国中投证券有限责任公司 关于深圳达实智能股份有限公司使用部分超募资金 暂时补充流动资金的核查意见

中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）作为深圳达实智能股 份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，根据证监会令第63 号《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工 作指引》（2010 年12 月修订）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超 募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，就达实智能使用部分 超募资金暂时补充流动资金情况进行了审慎的核查，发表如下核查意见：

一、达实智能使用部分超募资金暂时补充流动资金情况

经中国证监会证监许可[2010]596 号文核准，达实智能于2010 年5 月公开发 行2,000 万股，募集资金总额为41,000 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金 净额为38,954.90 万元，超募资金为23,360.90 万元。截至2011 年12 月31 日， 公司已使用超募资金11,000 万元，超募资金余额为12,360.90 万元。

达实智能本次拟使用2,000万元超募资金暂时补充流动资金。自本次董事会审 议批准该事项之日起，使用期限不超过6个月。

二、达实智能使用部分超募资金暂时补充流动资金的必要性

由于公司募集资金专用账户存款利率低于银行贷款利率，达实智能本次拟使 用2,000 万元超募资金暂时补充流动资金，可节约财务费用，有利于提高募集资 金的使用效率，提高公司盈利能力。

三、达实智能使用部分超募资金暂时补充流动资金符合以下要求

• 1、达实智能最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

• 2、达实智能同时承诺：自使用超募资金暂时补充流动资金后的十二个月内不

• 进行证券投资等高风险投资。

四、中投证券的核查意见

本保荐机构经核查后认为：达实智能本次拟使用2,000 万元超募资金暂时补

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充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小 企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资 金》等相关规定，本保荐机构无异议。

同时，本保荐机构提醒，达实智能本次使用2,000 万元超募资金暂时补充流 动资金尚需履行相关程序后方可实施。

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（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于深圳达实智能股份有限公 司使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

郑佑长 杨德学 保荐机构： 中国中投证券有限责任公司 2012 年3 月16 日

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