SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 27, 2012

深圳达实智能股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市 公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定， 作为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议 案资料后，对公司第四届董事会第十三次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、独立董事对2011 年度利润分配预案的独立意见

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司 章程》的相关要求，我们作为独立董事，对公司董事会2011年度利润分配预案发 表独立意见如下：

公司利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定和健康 发展，我们同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请股东大 会审议。

二、独立董事关于2011年度公司内部控制自我评价报告的独立意见

根据《中小板上市公司内部审计工作指引》、《企业内部控制基本规范》等 法律法规，我们作为独立董事，对《2011年度公司内部控制自我评价报告》发表 意见如下：

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合我国有关法律、 法规和证券监管部门的要求及公司经营、管理的实际情况需要，对关联交易、对 外担保、重大投资、信息披露等重大活动的控制充分有效，能够保证公司经营活 动有序开展经营目标的全面实施和充分实现。公司出具的《2011年度内部控制自 我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行的情况。

三、独立董事对高级管理人员薪酬的独立意见

我们作为独立董事，对2011年度及2012年度高级管理人员的薪酬发表意见如 下：

经核查，公司2011年度高级管理人员薪酬的发放能够严格按照公司《董事、 监事及高级管理人员薪酬管理制度》及有关激励考核制度执行，薪酬发放的程序 符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司高级管理人员 2012年度薪酬标准结合了目前公司的实际经营状况及各

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岗位职责要求，由薪酬与考核委员会讨论提出并经董事会审议通过，审议程序符 合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，薪酬标准符合公司及行业 现状，同意公司高级管理人员 2012年度薪酬方案。

四、独立董事关于续聘深圳市鹏城会计师事务所的独立意见

我们作为独立董事，对公司续聘会计师事务所发表意见如下：

经核查，深圳市鹏城会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，在为公司 提供审计服务中能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规 定的责任和义务，为公司出具的《2011年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2011年度的财务状况经营成果和现金流量状况。为保持公司会计报表审计工作的 连续性，我们同意公司继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012 年度的财务审计机构，聘期一年，审计费用为人民币40万元，并请董事会将此事 项提交股东大会进行审议。

五、独立董事对公司2011 年度对外担保情况和资金占用情况的专项说明的 独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们作为独立董事，对公司2011年度 对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真了解和核查，发表独 立意见如下：

1、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保的情况。

2、2011年2月24日，公司与全资子公司深圳达实信息技术有限公司（以下简 称“达实信息”）签订《借款协议》，约定向其提供额度不超过8000万元的借款， 用于其偿还对外债务。2011年度，公司共向其提供借款7,360万元,收到其还款860 万元。截止到2011年12月31日，达实信息借款余额为6,500万元；

2011年度，公司因购买达实信息商品发生内部销售行为，累计购买金额为 215.69万元，已付货款104.46万元；同时本年度公司接受其物业租赁服务金额 305.63万元，向其支付2011年2月至2012年1月物业租赁费333.42万元。截止到 2011年12月31日，对其应付账款余额为111.23万元。

除上述情形外，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

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（此页无正文，为深圳达实智能股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签 署页）

独立董事：

李黑虎 孙进山 崔 军

2012年2月27日

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