SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Mar 25, 2011

深圳达实智能股份有限公司 2010年度独立董事述职报告

各位董事：

本人李黑虎，为深圳达实智能股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事 会独立董事。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规定，本着严谨认真、勤勉尽责、诚实独立的原则， 积极参加公司召开的董事会和股东大会，谨慎审核公司提交的各项议案，对公司 重大事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2010年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席公司董事会及股东大会次数及投票情况

2010年度，公司共召开八次董事会议、一次年度股东大会及三次临时股东大 会。本人能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司 生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，积极参与各 项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2010年度，本人参加公司董事会及股东大会情况：

	董事会	董事会		股东大会	股东大会
应出席 次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	应出席 次数	出席次数
8	8	0	0	4	4

2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案提出异议。 二、发表独立意见的情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有 关规定，2010年度，本人与其他独立董事就相关事项共同发表独立意见的情况如 下：

1、2010年6月23日，独立董事对第三届董事会第十三次会议审议的关于公司 使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的事项、关于董事会换届 选举的事项发表了独立意见；

2、2010年7月10日，独立董事对第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任 高级管理人员的议案》发表了独立意见；

3、2010年8月19日，独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况出具的 专项说明发表了独立意见；

4、2010年8月19日，独立董事关于公司聘任董事会秘书及副总经理的事项发 表了独立意见；

5、2010年10月26日，独立董事关于《公司专项治理活动的自查报告和整改 计划》发表了独立意见。

以上事项的独立意见详细内容见公司公告，刊登于巨潮资讯网上。 三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

• 1、持续关注公司信息披露工作

2010年度，本人关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督 促按照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等法律、法规做好披露工作，保证2010年度公司的信 息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。

2、密切关注公司经营决策

2010年度，本人与公司保持了良好沟通。通过多种途径了解公司的经营状况、 资金往来情况、关联交易情况、内部控制制度的完善及执行情况、股东大会及董 事会决议的执行情况等相关事项，运用丰富的经济及管理的专业知识和实践经验 作出独立、客观、公正的判断，为公司战略发展规划、企业管理建言献策。

3、认真参与年报编审工作

按照中国证监会《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》和 公司《独立董事年报工作制度》的规定，本人积极参与年财务报告的审计和年报 的编制过程。通过认真听取公司管理层对公司2010年度的生产经营情况等重大事 项的汇报，与年审注册会计师进行沟通，关注2010年年报审计工作安排及审计工 作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解 决，确保审计报告全面反映公司真实情况。

四、对公司进行现场调查的情况

2010年度，本人对公司多次进行了实地考察，了解公司经营情况；并与公司

董事、高管人员及相关工作人员等保持密切联系，通过参加公司会议及重要事项 提前沟通的方式及时获悉各重大事项的进展情况。

五、履行职务的效行使职权情况

2010年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立 董事履行职责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独 立董事行使职权的情形。

公司给予独立董事的津贴已在年报中进行了披露。除上述津贴外，独立董事 未从公司取得额外的、未予披露的其他利益。

2011年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续本着忠实 勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，为公司董事 会决策提供参考建议，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。希望在新的一年里，公司进一步开拓市场、规范运作，持续、稳定、健康的 发展，以更加优异的业绩回报广大股东。

独立董事签字： 李黑虎 2011年3月24日

深圳达实智能股份有限公司 2010年度独立董事述职报告

各位董事：

本人孙进山，为深圳达实智能股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事 会独立董事。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规定，本着严谨认真、勤勉尽责、诚实独立的原则， 积极参加公司召开的董事会和股东大会，谨慎审核公司提交的各项议案，对公司 重大事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2010年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席公司董事会及股东大会次数及投票情况

2010年度，公司共召开八次董事会议、一次年度股东大会及三次临时股东大 会。本人能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司 生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，积极参与各 项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2010年度，本人参加公司董事会及股东大会情况：

	董事会	董事会		股东大会	股东大会
应出席 次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	应出席 次数	出席次数
8	7	0	1	4	4

2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案提出异议。 二、发表独立意见的情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有 关规定，2010年度，本人与其他独立董事就相关事项共同发表独立意见的情况如 下：

1、2010年6月23日，独立董事对第三届董事会第十三次会议审议的关于公司 使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的事项、关于董事会换届 选举的事项发表了独立意见；

2、2010年7月10日，独立董事对第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任 高级管理人员的议案》发表了独立意见；

3、2010年8月19日，独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况出具的 专项说明发表了独立意见；

4、2010年8月19日，独立董事关于公司聘任董事会秘书及副总经理的事项发 表了独立意见；

5、2010年10月26日，独立董事关于《公司专项治理活动的自查报告和整改 计划》发表了独立意见。

以上事项的独立意见详细内容见公司公告，刊登于巨潮资讯网上。 三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、持续关注公司信息披露工作

2010年度，本人关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督 促按照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等法律、法规做好披露工作，保证2010年度公司的信 息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。

2、密切关注公司经营决策

2010年度，本人与公司保持了良好沟通，通过多种途径了解了公司的经营状 况、资金往来情况、关联交易情况、内部控制制度的完善及执行情况、股东大会 及董事会决议的执行情况等相关事项，运用所擅长的财务和经济知识和实践经 验，积极为公司的发展、管理及资本运作出谋划策，帮助董事会作出独立、客观、 科学的判断。

3、认真参与年报编审工作

按照中国证监会《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》和 公司《独立董事年报工作制度》的规定，本人积极参与年财务报告的审计和年报 的编制过程。通过认真听取公司管理层对公司2010年度的生产经营情况等重大事 项的汇报，与年审注册会计师进行沟通，关注2010年年报审计工作安排及审计工 作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解 决，确保审计报告全面反映公司真实情况。

四、对公司进行现场调查的情况

2010年度，本人对公司多次进行了实地考察，了解公司经营情况；并与公司 董事、高管人员及相关工作人员等保持密切联系，通过参加公司会议及重要事项 提前沟通的方式及时获悉各重大事项的进展情况。

五、履行职务的效行使职权情况

2010年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立 董事履行职责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独 立董事行使职权的情形。

公司给予独立董事的津贴已在年报中进行了披露。除上述津贴外，独立董事 未从公司取得额外的、未予披露的其他利益。

2011年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续本着忠实 勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，为公司董事 会决策提供参考建议，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。希望在新的一年里，公司进一步开拓市场、规范运作，持续、稳定、健康的 发展，以更加优异的业绩回报广大股东。

独立董事签字： 孙进山 2011年3月24日

深圳达实智能股份有限公司 2010年度独立董事述职报告

各位董事：

本人崔军，为深圳达实智能股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会 独立董事。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董 事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定，本着严谨认真、勤勉尽责、诚实独立的原则，积 极参加公司召开的董事会和股东大会，谨慎审核公司提交的各项议案，对公司重 大事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2010 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席公司董事会及股东大会次数及投票情况

2010年度，公司共召开八次董事会议、一次年度股东大会及三次临时股东大 会。本人能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司 生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，积极参与各 项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2010年度，本人参加公司董事会及股东大会情况：

	董事会	董事会		股东大会	股东大会
应出席 次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	应出席 次数	出席次数
8	8	0	0	4	4

2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案提出异议。 二、发表独立意见的情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有 关规定，2010年度，本人与其他独立董事就相关事项共同发表独立意见的情况如 下：

1、2010年6月23日，独立董事对第三届董事会第十三次会议审议的关于公司 使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的事项、关于董事会换届 选举的事项发表了独立意见；

2、2010年7月10日，独立董事对第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任 高级管理人员的议案》发表了独立意见；

3、2010年8月19日，独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况出具的 专项说明发表了独立意见；

4、2010年8月19日，独立董事关于公司聘任董事会秘书及副总经理的事项发 表了独立意见；

5、2010年10月26日，独立董事关于《公司专项治理活动的自查报告和整改 计划》发表了独立意见。

以上事项的独立意见详细内容见公司公告，刊登于巨潮资讯网上。 三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、持续关注公司信息披露工作

2010年度，本人关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督 促按照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等法律、法规做好披露工作，保证2010年度公司的信 息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。

2、密切关注公司经营决策

2010年度，本人与公司管理人员保持良好沟通，通过多种途径了解公司的经 营状况、资金往来情况、关联交易情况、内部控制制度的完善及执行情况、股东 大会及董事会决议的执行情况等相关事项，运用丰富的法律和经济专业知识和经 验为公司战略发展规划、企业管理出谋划策，帮助董事会作出独立、客观、科学 的判断。

3、认真参与年报编审工作

按照中国证监会《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》和 公司《独立董事年报工作制度》的规定，本人积极参与年财务报告的审计和年报 的编制过程。通过认真听取公司管理层对公司2010年度的生产经营情况等重大事 项的汇报，与年审注册会计师进行沟通，关注2010年年报审计工作安排及审计工 作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解 决，确保审计报告全面反映公司真实情况。

四、对公司进行现场调查的情况

2010年度，本人对公司多次进行了实地考察，了解公司经营情况；并与公司 董事、高管人员及相关工作人员等保持密切联系，通过参加公司会议及重要事项 提前沟通的方式及时获悉各重大事项的进展情况。

五、履行职务的效行使职权情况

2010年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立 董事履行职责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独 立董事行使职权的情形。

公司给予独立董事的津贴已在年报中进行了披露。除上述津贴外，独立董事 未从公司取得额外的、未予披露的其他利益。

2011年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续本着忠实 勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，为公司董事 会决策提供参考建议，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。希望在新的一年里，公司进一步开拓市场、规范运作，持续、稳定、健康的 发展，以更加优异的业绩回报广大股东。

独立董事签字： 崔军 2011年3月24日