SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 23, 2012

股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2012—044

深圳市同洲电子股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会 议通知于 2012 年 4 月 10 日以传真、电子邮件形式发出。会议于 2012 年 4 月 20 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参 加会议董事 9 人，董事袁明先生因公务出差委托董事马昕先生代为表决，董事廖 洪涛先生因公务出差委托董事马昕先生代为表决，实际参加表决董事 9 人。会议 由副董事长孙莉莉女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

1、《公司2012 年第一季度报告》；《2012 年第一季度报告》全文和正文请参见 2012 年4 月23 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、《关于公司受让全资子公司持有的南通同洲股权暨对南通同洲增资的议 案》；议案详情请参见2012 年4 月23 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事郝珠江先生、潘玲曼女士、欧阳建国先生、钟廉先生对公司受 让全资子公司持有的南通同洲股权暨对南通同洲增资事项发表了独立意见：该次 股权转让优化了上市公司股权结构，有利于公司对标的公司的直接管理，在不影 响公司财务状况和经营成果的前提下，公司受让全资子公司的股权严格履行了审 核程序，符合相关法律法规的规定，全体独立董事一致同意公司本次交易事项的 进行。

3、《关于公司终止募投项目“年产400 万套直播卫星接收设备”的议案》；议 案详情请参见2012 年4 月23 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

www.cninfo.com.cn。该议案需提交2011 年年度股东大会进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事郝珠江先生、潘玲曼女士、欧阳建国先生、钟廉先生对公司终 止募投项目“年产400万套直播卫星接收设备”事项发表了独立意见：我们一致认 为：公司对“年产400万套直播卫星接收设备”项目进行终止，是基于对项目实际 的市场前景进行充分了解后进行决策的，充分保证了募集资金的有效利用，不会 对公司生产经营产生实质性影响，有利于保障募集资金的安全，本次终止募投项 目公司履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定，不存在变相改变募 集资金投向及损害股东利益的情况。我们同意公司终止募投项目“年产400万套直 播卫星接收设备”，并同意将本议案提交公司2011年年度股东大会审议。

特此公告

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 20 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==