SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Apr 24, 2007

深圳市同洲电子股份有限公司

2006 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我于2006 年9 月4 日新当选深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公 司”）独立董事，作为公司的独立董事，2006 年度严格按照《公司法》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关 规定履行独立董事职责。现将2006 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报 如下：

一、 出席会议情况

2006 年，公司共召开8 次董事会会议，三次股东会会议，出席会议情况如下：

本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出度次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席	2005年年度股东大会	2006 年第一次临时股东大会	2006 年第二次临时股东大会
3	2	1	0	否	未出席	出席	出席

二、 发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，我们对公司2006 年度经营活动情况进行了监督和核查，但是在任职之后公司未发生重大问题，并 未发表独立意见。

三、 日常工作情况

作为公司独立董事，对2006 年度公司生产经营、财务管理、内控制度及其 他重大事项情况，进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，维护 了公司和公司中小股东的合法权益。对公司的信息披露工作进行监督检查，使公 司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规 定》等法律、法规和《信息披露管理办法》的相关规定真实、准确、及时、完整 的进行公司日常信息披露。在任独立董事以来，一直注重学习法律、法规和各项 规章制度，参加深圳证监局组织的独立董事培训，更全面的了解各项制度。在日 常工作中，注重于公司法人治理结构的完善，积极维护中小投资者利益。

四、 其他工作

• 1、未发生提议召开董事会的情况；

• 2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

五、 联系方式：haozhujiang@horizonlawfirm.com

独立董事：郝珠江 2007 年4 月21 日