SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Feb 13, 2007

股票简称:同洲电子 股票代码:002052 编号:2007-001

深圳市同洲电子股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告暨

召开二 OO 七年第一次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第二十三 次会议通知于 2007年2月6 日以传真、电子邮件形式发出,会议于 2007 年 2 月 13 日上午十时以通讯方式召开,应参加会议董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以传真表决 的方式,审议并一致通过了以下议案:

1、《关于董事会换届选举的议案》;第二届董事会提名袁明、陈立北、金燕、 罗飞、孙莉莉、潘玉龙为第三届董事会非独立董事;提名杨如生、郝珠江、何炎 坤为第三届董事会独立董事。本议案需提交股东大会审议。(候选人简历附后)

独立董事赵家和、杨如生、郝珠江关于提名董事候选人的独立意见:董事候 选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,根据候选人的个人简 历,认为袁明、陈立北、金燕、罗飞、孙莉莉、潘玉龙符合担任上市公司非独立 董事任职资格的规定;杨如生、郝珠江、何炎坤符合担任上市公司独立董事任职 资格的规定,能够胜任所聘岗位职责的要求,因此我们同意提名袁明、陈立北、 金燕、罗飞、孙莉莉、潘玉龙为公司非独立董事候选人,杨如生、郝珠江、何炎 坤为公司独立董事候选人。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,

(独立董事候选人声明、独立董事候选人补充声明、独立董事提名人声明、独立 董事意见详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。)

2、《聘任广发证券有限公司为公司委托代办股份转让主办券商》;聘任广发 证券有限公司为公司委托代办股份转让主办券商。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,

3、《召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》;定于 2007 年 3 月 12 日召开 2007 年第一次临时股东大会。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,

(一)会议召开时间:2007 年 3 月 12 日(星期一)上午十时

(二)会议召开地点:深圳市同洲电子股份有限公司第一会议室

(三)会议召开方式:现场会议

(四)会议审议议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》;

2、《关于监事会换届选举的议案》。

以上两个议案表决均采取累积投票制。

(五)参会人员

1、2007 年 3 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出 席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

(六)会议登记

1、欲出席会议的股东及委托代理人于 2007 年 3 月 9 日 9:00—17:00 到本 公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式 于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法人代表授权委托书和营业执照复 印件登记。

3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、 授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

4、登记地点:深圳市南山区深南大道高新科技园区 W2—A7 楼公司董事会秘 书办公室。

(七)联系方式

本公司地址:深圳市南山区深南大道高新科技园区 W2—A7 楼

电话:0755—26525099 传真:0755-26722666

邮编:518057

联系人:董事会秘书 王云峰 证券事务代表:聂慧莹

(八)其他事项

会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

(九)授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳市同洲电子股份有 限公司 2007 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:	委托人股股票帐号:
受托人签名:	受委托人身份证号码:
委托日期:	委托有效期:

回 执

截至 2007 年 3 月 8 日,我单位(个人)持有深圳市同洲电子股份有限公司 股票 股,拟参加公司 2007 年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2007 年 2 月 13 日

候选人简历:

袁 明先生,1963 年生,硕士,公司实际持有人,持有公司股份 47,742,339 股,占总股本的 42.26%。1984 至 1993 年任安徽淮北发电厂工程师。1994 至 2001 年任深圳市同洲电子有限公司董事长兼总经理,2001 年 4 月至今任本公司董事 长兼总经理。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈立北先生,1966 年生,硕士,经济师,中共党员。1989 至 1999 年任中国 有色进出口湖南公司经理,2000 至 2004 年任深圳市达晨创业投资有限公司副总 经理,2001 年 4 月至今任本公司副董事长,2005 年 1 月至今任本公司副总经理。 未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

金 燕女士,1963 年生,硕士,高级经济师,民建会员。1994 至 1999 年任 新产业股份有限公司投资经理,1999 年至今任深圳市创新投资集团有限公司高 级投资经理,2001 年 4 月至今任本公司董事。未持有公司股份,没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。深圳市创新投资集团有限公司 为公司第三大股东,持有公司股份 6,749,226 股,占总股本的 5.97%。

罗 飞先生,1966 年生,硕士。1993-1997 年任深圳市安信财务顾问有限公 司常务副总经理,1999 年至今任北大纵横财务顾问有限公司董事总经理,2000 年至今任深圳市深港产学研创业投资有限公司执行董事、总经理,2002 年至今 任《新财富》杂志专栏撰稿人,2004 年 6 月至今任本公司董事。未持有公司股 份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙莉莉女士,1963 年生,硕士,毕业于中山大学国际税收专业。1986 年至 1989 的任黑龙江省工交管理学院讲师,1989 年至 1994 年任最高人民法院主任科 员,1994 年至 2006 年任深圳市地方税务局科长。2006 年 8 月至今任公司副总经 理,2006 年 9 月至今任公司董事。未持有公司股份,没有受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

潘玉龙先生,1968 年生,硕士,公司股东,持有公司股份 1,332,972 股,占 总股本的 1.18%。1994 至 1997 年任深圳海外装饰电子开发公司研发部经理,1997 至 2001 年任深圳市同洲电子有限公司研发院经理,2001 至 2002 年任本公司研 发院经理,2002 至 2003 年任本公司总经理助理兼副总工程师,2003 年 8 月至今 任本公司副总经理,2006 年 2 月至今任深圳市同洲软件有限公司总经理,2006 年 4 月至今任本公司董事。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

杨如生先生,1968 年生,硕士。1994 至 2000 年任深圳市永明会计师事务所 经理,2000 年至 2004 年 8 月任深圳市广深会计师事务所所长,2004 年 9 月至今 任深圳友信会计师事务所所长,2005 年至今任深圳市注册会计师协会副会长、 深圳市注册税务师协会常务理事、深圳市财政局注册会计师责任鉴定委员会委 员,2004 年 3 月至今任本公司独立董事。未持有公司股票,没有受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郝珠江先生,1953 年生,律师,中共党员,大学文化程度,西南政法学院 毕业。历任河南省高级法院书记员、助理审判员,河南临汝县法院院长、河南省 法院业余大学教师,河南省高级法院庭长,深圳市中级人民法院庭长、副院长, 深圳市政府法制局局长,党组书记,深圳市人民政府行政复议办公室主任、市政 府法律顾问室主任(首席法律顾问)。现任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员, 深圳市仲裁委员会委员、仲裁员,北京市地平线律师事务所深圳分所律师,鹏华 基金、深圳发展银行股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、深圳市特发信息股 份有限公司独立董事。未持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

何炎坤先生,1962 年生,硕士,1981 年 8 月至 1988 年 7 月任职于东糖集团 成人教育科,1988 年 8 月至 1992 年 9 月任职于人民银行东莞分行办公室,担任 办公室副主任,2001 年至 2005 年任东莞证券有限责任公司董事,1992 年 10 月 至今任职于东莞证券有限责任公司,担任总经理。未持有公司股票,没有受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。