Shenzhen Consys Science&Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 14, 2023

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-029

深圳市科思科技股份有限公司

关于公司监事离职及增补监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）监事会于 近日收到非职工代表监事李红波先生的书面辞职通知。因个人原因，李红波先 生申请辞去公司第三届监事会监事职务。李红波先生辞去监事后，将不在公司 担任任何职务。李红波先生确定与公司及公司监事会无意见分歧，亦不存在须 提请公司股东关注的有关其辞任的其他事宜。

截至本公告披露日，李红波先生未直接持有公司股份。李红波先生在任职 期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对李红波先生在任职期间为公司所 做出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市科思 科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，李红波先生辞去 监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行， 在公司股东大会选举产生新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。根据《公 司法》及《公司章程》等规定，公司于 2023 年 8 月 11 日召开第三届监事会第 五次会议，审议通过了《关于公司监事离职及增补监事的议案》，公司监事会同 意刘洪磊先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自 公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之 日止，本事项尚需公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司监事会

2023年8月15日

附件：刘洪磊先生简历

刘洪磊，男，1975 年生，本科学历，专业背景为计算机科学，中国国籍， 无境外居留权。1998 年 7 月至 2005 年 5 月，任华为技术有限公司研发部产品 经理；2005 年 6 月至 2007 年 8 月，待业调整；2007 年 9 月至 2010 年 12 月， 任深圳市中远通电源技术有限公司研发部经理；2011 年 1 月至 2017 年 3 月， 任深圳市先创数字技术有限公司研发部总监；2017 年 4 月至 2019 年 7 月，任 深圳市科思科技股份有限公司研发二部项目经理。2019 年 8 月至 2020 年 12 月， 任深圳市科思科技股份有限公司第一研发中心副总监。2022 年 1 月至今，任深 圳市科思科技股份有限公司技术中心事业部副总经理。

截至本公告披露日，刘洪磊先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、 监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不 存在关联关系，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任 职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关规定，不存在《公司章程》规定的不得担任公司监事的 情形。