SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 14, 2012

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2012-063

深圳市齐心文具股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第三十五次 会议决定于 2012 年 12 月 31 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会（以下简称 “ 本 次股东大会 ” ），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况：

• 1 、股东大会届次： 2012 年第二次临时股东大会。

• 2 、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第三十五次会议

• 审议通过，同意召开本次股东大会。

• 3 、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

• 4 、会议召开的日期、时间： 2012 年 12 月 31 日上午 10 ： 00 开始。

• 5 、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

• 6 、出席对象：

• （ 1 ）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为 2012 年 12 月 27 日，于股权登记日下午收市时在 中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ）公司聘请的律师。

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• 7 、会议地点：深圳市南山区深南大道高新科技园南区 W2-A7 楼公司会议室。 二、会议审议事项：

• 1 、审议《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》

• 2 、审议《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》。

• 3 、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

以上议案已于 2012 年 12 月 14 日经公司第四届董事会第三十五次会议、第 四届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2012 年 12 月 15 日登载于 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《第 四届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号： 2012-058 ）、《第四届监 事会第二十二次会议决议公告》（公告编号： 2012-059 ）、《公司章程》。

三、会议登记办法：

• －

• 1 、登记时间： 2012 年 12 月 28 日 8:30-11:30 ， 13:30 18:00

• 2 、登记地点：深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼深圳市齐心文具

• 股份有限公司董事会秘书处

• 3 、登记办法

• （ 1 ）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （ 2 ）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身

• 份证原件办理登记手续；

• （ 3 ）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

• 股凭证等办理登记手续；

（ 4 ）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。

• 四、其他事项

1 、 会议联系人：赵文宁

－ 联系电话： 0755 83002400 － 联系传真： 0755 83002300 联系邮箱： stock@comix.com.cn

通讯地址：深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼 邮政编码： 518057

• 2 、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

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五、备查文件：

1 、《第四届董事会第三十五次会议决议》；

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会 二○一二年十二月十五日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市齐心文 具股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日召开的 2012 年第二次临时股东大会，并 在本次股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关议案进行投票，如本 授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。

		投票指示	议案编号（请填入议案的阿拉伯编号）	议案编号（请填入议案的阿拉伯编号）
		赞成票的议案
		投反对票的议案
		投弃权票的议案
		托人签名（盖章）：		身份证号码：
		股东账号：		持股数量： 股
		托人签名		身份证号码
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受托日期： 年 月 日

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