SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Dec 3, 2010

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2010-052

深圳市齐心文具股份有限公司

关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市齐心文具股份有限公司（“公司”）第四届董事会第八次会议决定于 2010 年 12 月 20 日召开公司 2010 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本 次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况：

• 1 、会议召开时间： 2010 年 12 月 20 日（星期一）上午 10:00 开始

• 2 、股权登记日： 2010 年 12 月 15 日（星期三）

• 3 、会议召开地点：深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼 公司会议室

• 4 、会议召集人：公司董事会

• 5 、会议投票方式：现场投票表决

二、会议审议事项：

1 、审议《关于修改公司章程的议案》；

• 2 、审议《关于修改对外投资管理制度的议案》；

3 、审议《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》。 上述议案中第 1~2 项议案详见 2010 年 9 月 10 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告 编号： 2010-043 ）、《公司章程》及《对外投资管理制度》；第 3 项议案详见 2010 年 12 月 4 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于 变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的公告》（公告编号： 2010-050 ）、《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号： 2010-051 ）。

三、会议出席对象：

1 、截止 2010 年 12 月 15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登 记在册的本公司股东。本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2010-052

2 、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3 、保荐机构代表；

• 4 、公司聘请的律师。

四、会议登记办法：

• －

• 1 、登记时间： 2010 年 12 月 17 日 8:30-11:30 ， 13:30 18:00

• 2 、登记地点：深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼深圳市齐心文具股份有限

公司董事会秘书处。

• 3 、登记办法：

• （ 1 ）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （ 2 ）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办

理登记手续；

（ 3 ）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办 理登记手续；

（ 4 ）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。

五、其他事项

• 1 、 会议联系人：赵文宁、沈焰雷

－ 联系电话： 0755 83002400

－ 联系传真： 0755 83002300

通讯地址：深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼

邮政编码： 518057

2 、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件：

• 1 、《第四届董事会第五次会议决议》；

• 2 、《第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月四日

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2010-052

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市齐心文具股份有限公司于2010 年12月20日召开的2010年第二次临时股东大会，并在本次临时股东大会上按照本授权委托书 的投票指示对相关议案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按 自己的意愿进行投票。

投票指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《关于修改公司章程的议案》
议案2	《关于修改对外投资管理制度的议案》
议案3	《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使 用超募资金的议案》

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日

备注：

1 、股东请在选项中打“√”；

• 2 、每项均为单选，多选无效；

• 3 、授权委托书用剪报或复印件均有效。

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