SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Feb 5, 2010

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2010-006

深圳市齐心文具股份有限公司

关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2010 年2 月5 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2010 年第一次临时股东大 会的议案》，现将本次临时股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况：

• 1、会议召开时间：2010 年2 月24 日上午9:30

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开方式：现场会议

• 4、会议召开地点：广东省深圳市南山区深南大道高新科技园W2－A7 楼

二、会议审议事项：

1、关于修改公司章程的议案（该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过， 该议案的详细内容请见2010 年1 月22 日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市齐心文具股份有限公司第三届董事会第十八次 会议决议公告》，修改后的公司章程详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

2、会计师事务所选聘制度(该制度详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)；

3、关于续聘会计师事务所的议案。

三、会议出席对象：

1、截至2010 年2 月12 日（春节前最后一个交易日）下午交易结束后，在中国证券登 记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

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证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2010-006

2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、保荐机构代表；

• 4、公司聘请的律师。

四、本次临时股东大会的登记办法

• 1、登记时间：2010 年2 月23 日8:30-11:30，13:30－18:00

• 2、登记地点：深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7 楼深圳市齐心文具股份有限公

司董事会秘书处

• 3、登记办法

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办

理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办

理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。

五、其他事项

1、会议联系人：赵文宁、沈焰雷

联系电话：0755－83002400

联系传真：0755－83002300

通讯地址：深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7 楼深圳市齐心文具股份有限公司 邮政编码：518057

• 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此通知

深圳市齐心文具股份有限公司

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证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2010-006

二○一○年二月六日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市齐心文具股份有限公司于2010 年2月24日召开的2010年第一次临时股东大会，并在本次临时股东大会上按照本授权委托书 的投票指示对相关议案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按 自己的意愿进行投票。

投票指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于修改公司章程的议案
议案二	会计师事务所选聘制度
议案三	关于续聘会计师事务所的议案

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股 股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日

备注：

• 1、股东请在选项中打√；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

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