SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Jul 6, 2018

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2018-072

深圳齐心集团股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 6 日 10:00-11:00 在“全 景·路演天下”（ http://rs.p5w.net ）召开关于终止筹划本次重大资产重组事项的投资者说明会， 就终止重大资产重组事项的相关情况及公司产业布局、战略规划等与投资者进行互动交流和沟 通。现将有关情况公告如下：

一、投资者说明会相关情况

公司于2018 年6 月30 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》， 公司董事长兼总经理陈钦鹏先生，财务总监、董事兼董事会秘书黄家兵先生，本次重大资产重 组独立财务顾问国信证券股份有限公司代表马徐周先生参加了本次投资者说明会，就终止重大 资产重组事项的相关情况及公司产业布局、战略规划等，在信息披露允许的范围内就投资者关 注的问题进行了互动交流和沟通。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者在本次说明会上提出问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、公司今年上半年业绩预增38%-50%，这样的增速超出了我个人的预期，请问驱动公司 上半年业绩增长的主要因素是什么？

回复：尊敬的投资者，您好！非常感谢您对我公司的关注！报告期内，公司围绕“硬件+ 软件+服务”的发展战略，构筑企业级办公一站式服务平台，为客户提供整体解决方案的智慧 办公服务，公司对企业级客户办公需求综合服务能力持续提升，上半年公司B2B办公物资业务 和云计算云视频业务销售业绩有效增长。报告期内，公司B2B业务完善和优化垂直产业链大办 公电商平台，提升物流仓储配套服务能力，公司中标的全国大客户业务在2018年上半年销售业 绩实现了大幅增长；银澎云计算云视频业务开发更多新产品和应用新场景，进一步发展智慧教 育、智慧党建、智能硬件等产品线，销售业绩实现有效增长。

• 2、我想问下公司这次终止重组是什么原因？公司能详细说说吗？

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回复：尊敬的投资者，您好！非常感谢您对我公司的关注！本次重大资产重组，由于交易 各方利益诉求不尽相同，公司与富汇通标的交易对方未能就部分核心条款达成一致意见，经友 好协商，交易双方签署了终止协议，最终决定终止本次收购。此外大贲科技和金商祺（含锐信 博通）业务开展和重大合同签署情况的核查工作尚未完成，同时审计、评估工作仍在进行中， 公司决定继续推进收购大贲科技和金商祺的相关工作，待上述核查工作完成后，与两家公司的 交易对方协商确定交易方案的具体细节，但预计交易金额不再构成重大资产重组。

3、贵司与腾讯签署了战略合作协议，请问具体合作计划是什么呢？能为公司带来哪些新 的利润增长点？

回复：尊敬的投资者，您好！非常感谢您对公司的关注！齐心和腾讯的合作主要聚焦在3 个方面。

（1）双方将基于腾讯云的AI与大数据技术（如人脸识别、AI语音识别、无线投屏、美颜 等），对齐心好视通视频会议产品及智慧党建产品进行辅助优化，提升效率与智能化，腾讯公 司可以基于自身的大数据为齐心好视通提供技术、服务、营销等多方面的支持，并和齐心好视 通业务进行深度融合；

（2）双方将基于齐心好视通视频服务器在腾讯云的部署及腾讯专有云视频会议产品的合 作，借助腾讯公司在云计算等领域的领先技术，为齐心好视通提供高效稳定且安全的云服务， 重点建设行业云，在云视频会议及智慧党建领域内形成合作伙伴关系、推行行业标准等领域深 耕；

（3）双方将在智慧党建及视频会议的产品宣传领域开展深度合作，腾讯云将利用其平台 优势、先进的推广理念、丰富的创意手法，与齐心集团共同打造优质的服务品牌，推进营销创 新，并在腾讯智慧行业建设中积极推广齐心好视通智慧党建及云视频会议等相关产品，提供具 有行业竞争力的解决及推广方案。

本次战略合作，腾讯云将基于自身的大数据为齐心好视通提供技术、服务、营销等多方面 的支持，提供高效稳定且安全的云服务，并与齐心好视通业务进行深度融合。本次合作预计将 提升齐心好视通在云计算云视频领域的整体竞争力。

4、此次资产重组失败，有没有再次资产重组的计划？

回复：尊敬的投资者，你好！根据相关法律规定，公司承诺自发布终止重大资产重组公告 之日起至少2个月内，不再筹划重大资产重组事项。未来，公司将持续秉持“夯实主业、打造 平台、布局生态”的发展战略，围绕“B2B办公物资+云计算云视频服务”战略业务，不断提升 公司综合办公服务竞争力，同时通过内生增长和外延并购相结合的方式，寻求更多的行业发展 机会，增强公司发展驱动力，逐步实现公司既定的战略目标。感谢您的关注！

5、怎么不采取视频直播形式呢？

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回复：尊敬的投资者，您好！非常感谢您对公司的关注！您的建议非常好，公司云计算云 视频业务有非常好的直播技术，公司后续会加强市场推广力度，积极向全景网及其他投资者交 流平台推荐使用公司云计算云视频好视通直播产品！

• 6、请问本次终止重大资产重组事项，会对公司上半年的业绩产生哪些影响？

回复：尊敬的投资者，您好！非常感谢您对公司的关注！公司整体经营状况良好，本次终 止收购部分标的暨终止重大资产重组事项，不会影响公司既定的战略规划，亦不会影响公司的 正常生产经营，不会对上市公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

7、公司未来发展的战略是什么？

回复：尊敬的投资者，你好！基于对企业办公移动化、智能化、平台化、社交化的发展趋 势的判断，公司确定了“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，以B2B办公物资+云计 算云视频服务为战略业务，打造“硬件+软件+服务”的企业级综合办公服务平台。未来5年， 公司将力争实现B2B办公物资业务135亿元销售收入，成为排名前二的专业垂直电商；云计算业 务五年力争销售收入13亿，进一步巩固在B2B办公物资和云计算领域的竞争优势。感谢您的关 注！

8、因为重组公司股价每况日下，不知接下来公司要如何提振股价，给股民信心，也提升 公司的业绩？

回复：尊敬的投资者，你好！上市公司股价受大盘行情、公司业绩及预期等多方面因素的 影响。公司上半年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长38%～50%，公司计划以自有资 金在不低于人民币2亿元，不高于人民币5亿元的资金总额内进行股份回购，本次回购计划是基 于管理层对齐心集团未来的信心，为促进公司健康可持续发展，维护广大股东利益，增强投资 者信心。感谢您的关注！

9、目前，公司大股东深圳市齐心控股有限公司持有约43%的股权，请问这部分股权现在的 质押率达到了多少？

回复：尊敬的投资者，你好！近日，公司控股股东“齐心控股”解除了2，250万股股份， 占其所持齐心集团全部股份的8.13%。解除质押后，齐心控股持有的被质押的齐心集团股份将 从原来的205,976,400股下降到183,476,400股，占公司股份总数的28.59%。未来仍有可能视情 况进一步降低质押比重。感谢您的关注！

10、今年汇率波动影响对业绩影响多大？

回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！外汇汇率的变动会对当期的财务费用 项下的汇兑损益产生影响，公司今年加强对外销业务的管理，积极与客户保持沟通，把汇率变 动对公司业绩的影响降到最低！

11、公司如何防范汇率波动风险？

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回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！外汇汇率的变动会对当期的财务费用 项下的汇兑损益产生影响，公司在业务环节，加强对外销业务的管理，全面提升成本控制能力， 提高公司产品竞争力，并积极与客户保持沟通，在外汇管理环节，公司有效利用外汇金融工具， 提前锁定已获取客户订单的外汇汇率，把汇率变动对公司业绩的影响降到最低！

12、公司半年报公布了吗，业绩如何？

回复：尊敬投资者，您好！非常感谢您对公司的关注！公司半年报还没有公布！按公司财 务部门的初步测算，公司上半年归属于上市公司股东的净利润预计增长38%-50%！

13、公司与京东的战略合作能增厚上市公司业绩吗，需要多久才能体现到财务报表啊？

回复：尊敬的投次者，您好！非常感谢您对公司的关注！公司与京东以共同发展“无界智 慧办公零售”为愿景，一致同意建立长期战略合作伙伴关系，双方将在无界零售合作、构建智 能预测的高效供应链体系等领域开展深入合作，实现办公行业线上、线下销售的价值链重塑。 预计与京东合作大概每年能带来25%-40%的销售增量，未来五年通过京东自营力争实现20亿的 收入。

14、齐心好视通在云视频领域处于什么样的市场地位？

回复：尊敬的投资者，你好！根据IDC报告，齐心好视通2016年和2017年在国内网络会议 市场的占有率分别为13.1%和13.9%，连续两年保持市场份额占比第一、增长率第一，除原有的 云计算云视频业务外，齐心好视通深耕智慧党建、智慧教育等应用场景，开发智能硬件新产品， 公司推出的新一代一体化云会议终端——MeetingPlus，结合腾讯云技术辅助提升后，将为客 户带来更高清、更智能的体验，未来有望发展成为齐心集团云计算云视频业务的又一业绩驱动 力。感谢您的关注！

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息 均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告

深圳齐心集团股份有限公司 董事会 2018年7月7日

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