Shenzhen Colibri Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 22, 2020

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2020-049

深圳科瑞技术股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2020 年 9 月 21 日以现场会议及通讯方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已 于 2020 年 9 月 17 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李志 粉女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席 了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

• （一）审议通过《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 >

• 的议案》

表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公股东大会审议表决。

公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，律师发表了《关于公司 2020 年限 制性股票激励计划的法律意见书》，具体内容及《2020 年限制性股票激励计划（草 案）及其摘要》、《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》等相关公告详见公司 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

• （二）审议通过《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 >

的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，具体内容及《2020 年限制性股票

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激励计划实施考核管理办法》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

• （三）审议通过《关于核实 < 公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单 >

的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

• 《2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单》等相关公告详见公

• 司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

  • 三、备查文件

  1. 公司第三届监事会第七次会议决议

  2. 独立董事关于认购股权投资基金暨关联交易的事前认可意见

  3. 公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

1. 国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司关于认购股

权投资基金暨关联交易的核查意见》

1. 国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司 2020 年

限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》

1. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

深圳科瑞技术股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 22 日

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