SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 27, 2011

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201123

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第四届董事会第十二次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十二次 （临时）会议通知已于 2011 年 4 月 20 日以传真、书面及电子邮件方式送达各位 董事，会议于 2011 年 4 月 26 日上午 9：30 在公司行政会议室以现场表决方式召 开。应参加表决的本次会议董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2011 年第一季度报告》；

《公司2011 年第一季度报告全文》全文刊登于2011 年4 月27 日巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2011 年第一季度报告正文》（公告 编号201124）刊登于2010 年4 月27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；

为了进一步提高本公司的技术服务水平，提升公司精细化管理水平，切实提 高客户服务满意度，更好地推动市场的开拓，公司拟以现金方式出资人民币500 万元设立全资子公司—深圳市科陆技术服务有限责任公司（名称以工商行政管理 部门核准为准）。

根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》规定，本次对外投资事项的 批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。本项对外投资不

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涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 情况。

具体内容详见2011 年4 月27 日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定的 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于设立全资子 公司的公告》（公告编号201125）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

公司章程修正案见附件一。

修订后的《公司章程》全文刊登于2011 年4 月27 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案将提交公司最近一期股东大会审议。

四、审议通过了《关于将公司部分闲置募集资金转为定期存款的议案》；

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司确保在 不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，拟将12,000 万元人民 币的闲置募集资金转存为6 个月的定期存款。

具体内容详见2011 年4 月27 日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定的 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于将公司部分 闲置募集资金转为定期存款的公告》（公告编号201126）。

公司保荐机构对此出具了《平安证券有限责任公司关于深圳市科陆电子科技 股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款的核查意见》，具体内容刊登在 2011 年4 月27 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《公司关于实施<企业内部控制规范>工作方案的议案》。

《关于实施<企业内部控制规范>工作方案》全文刊登于2011 年4 月27 日巨

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潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

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附件一：

公司章程修正案

由于公司第四届董事会第十一次会议向公司2010 年度股东大会提交了《公 司2010 年度利润分配预案的议案》，股东大会审议通过后，公司的注册资本、股 份总数将发生变化；同时，根据相关规定，公司营业执照注册号已从13 位升级 至15 位，现拟对《公司章程》相应条款进行修订，修订内容如下：

1 、原《公司章程》：第六条 公司注册资本为人民币26,446 万元。

现修订为 ： 第六条 公司注册资本为人民币39,669 万元。

2 、原《公司章程》：第十八条 公司股份总数为26,446 万股，均为普通股。 现修订为： 第十八条 公司股份总数为39,669 万股，均为普通股。

3、原《公司章程》：第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经深圳市人民政府深府函[2000]74 号文批准，由有限责任公司整体变 更为股份有限公司，并在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业 执照注册号为：4403012025815。

现修订为 ： 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称“公司”）。

公司经深圳市人民政府深府函[2000]74 号文批准，由有限责任公司整体变

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更为股份有限公司，并在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业 执照注册号为：440301102889667。

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