SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Feb 18, 2009

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：200902

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次 ( 临时 ) 会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十九次 （临时）会议通知已于 2009 年 2 月 12 日以传真、书面及电子邮件方式送达各位 董事，会议于 2009 年 2 月 18 日上午 9:30 在公司行政会议室以现场表决方式召 开。应参加表决的本次会议董事 10 名，实际参加的董事 10 名。公司监事、高级 管理人员及保荐代表人列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、全体与会董事以同意10 票，反对0 票，弃权0 票，一致通过了《关于 袁继全先生辞去公司董事、财务总监职务的议案》；

鉴于公司董事、财务总监袁继全先生存在违规买卖本公司股票情况，违反了 《证券法》第四十七条、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》及公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度》的相关规定，袁继全先生在第一时间对违规买卖公司股 票的行为向董事会做了相关说明和承诺，并将由此所产生的所得收益上缴归公司 所有。

袁继全先生于2009 年2 月17 日向公司董事会递交了辞去所担任的公司董 事、财务总监职务的书面报告，该辞职报告于送达公司董事会时即生效。另，袁 继全先生将继续留任公司，主要负责协调基建项目建设。

在董事会正式任命新的财务总监之前,由公司副总经理曾永春先生代行财务 总监职责。公司将按照上市公司高管聘任规定，在3 个月内尽快聘任新的财务总 监。同时，公司也将在下次董事会召开时补选一名董事并对公司董事会下设的各

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专门委员会成员予以调整。

公司董事会衷心感谢袁继全先生在担任公司董事及财务总监期间为公司发 展所做出的贡献！

为了避免以后此类情况的发生，公司董事会对公司董事、监事及其他高级管 理人员重申并强调了务必按规定买卖本公司股票，在证券交易系统操作过程中务 必谨慎确认；其次，根据相关法律法规的有关规定，在禁止买卖本公司股票期间， 已提前向公司董事、监事及高级管理人员发出了禁止买卖公司股票的告知函；同 时，为做好公司的股份管理工作，防范可能产生的违规减持、市场操纵和公司大 股东违规买卖公司股票行为，已结合实际操作情况向持有公司5%股份以上的股 东发出了相关的买卖本公司股票的告知函。据此，公司董事、监事及高级管理人 员已向公司做出相应的书面承诺。

后续，公司将继续加强对公司董事、监事及高级管理人员对法律法规知识的 培训，进一步提高公司董事、监事及高级管理人员的法律法规意识。

二、全体与会董事以同意10 票，反对0 票，弃权0 票，一致通过了《关于 修改<公司章程>的议案》。

原章程：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电力设备、精密仪器、 软件工程、经营进出口业务（具体按深贸进准字第[2001]0656 号资格证书经营）、 兴办实业（具体项目另行申报）

现修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电力设备、精密仪 器、软件工程、服务业、经营进出口业务（具体按深贸进准字第[2001]0656 号 资格证书经营）、兴办实业（具体项目另行申报）

具体的变更内容以工商部门核准为准。并提请股东会授权董事会办理相关的 营业执照工商变更事宜。

该议案需提交2009 年第一次临时股东大会审议。

三、全体与会董事以同意10 票，反对0 票，弃权0 票，一致通过了《关于 召开公司2009 年第一次临时股东大会的通知》。

公司董事会拟定于2009 年3 月6 日(星期五) 上午9:30 在公司行政会议室 召开公司2009 年第一次临时股东大会。

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• 《关于召开公司2009 年第一次临时股东大会的通知》全文详见2009 年

• 2 月 19 日《证券时报》及公司指定的信息披露网站巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会 二○○九年二月十八日

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