SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — AGM Information 2010

Jun 1, 2010

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201025

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五 次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的通知》， 决定于2010 年6 月17 日上午9:30 在公司行政会议室召开公司2010 年第一次临 时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2010 年6 月17 日上午9:30

• 3、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2 栋五楼行政会议室

• 4、会议召开方式：现场表决方式

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2010 年6 月10 日

二、会议审议事项：

• 1、本次会议审议的议案由公司第四届董事会第五次（临时）会议审议通过

• 后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议拟审议如下议案：

• （1）审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》。

三、会议出席对象：

1、截止2010 年6 月10 日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

• 3、公司聘请的法律顾问；

四、参会股东登记办法：

• 1、登记时间：2010 年6 月11 日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）； 2、登记地点：

• 深圳市南山区高新技术产业园南区T2 栋A、B 区五楼本公司证券部，信函上

• 请注明“参加股东大会”字样；

  • 3、登记方式：

• （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托

• 书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

  • （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

• （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份

• 证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

  • （4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。

五、其他事项

• 1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

• 2、联系方法：

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园南区T2 栋A、B 区五楼本公司证券

部

邮政编码：518057

电话：0755-26719528

传真：0755-26719679 联系人：文静 刘泉福

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○一○年五月三十一日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席2010 年6 月17 日召 开的深圳市科陆电子科技股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并于本次 股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己 的意愿表决。

的意愿表决。
表决事项		表决意见
	同 意	反 对	弃 权	回避
1、《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

附注：

• 1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，

• 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方 填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

  • 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==