Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Sep 10, 2024

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-054

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 十次会议于 2024 年 09 月 10 日上午 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公 楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2024 年 09 月 06 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参 与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中独立董事康立女士、罗文元先 生、余克定先生采用通讯方式参加本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

( 一 ) 审议通过了《关于子公司为公司提供担保的议案》，表决结果： 7 票同 意、 0 票反对、 0 票弃权。

为丰富公司融资结构，满足公司业务需求，促进融资工作推进，公司拟向金 融机构申请总计不超过10亿元人民币或等值外币的授信额度，公司全资子公司东 莞智动力电子科技有限公司、惠州市智动力精密技术有限公司为公司在以上额度 内融资业务提供担保，包括但不限于连带责任担保、抵押担保等担保方式，担保 的最高本金余额不超过10亿元，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

本议案尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子 公司为公司提供担保的公告》。

( 二 ) 审议通过了《关于召开公司2024 年第二次临时股东大会的议案》，表 决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定以及业务需求，公司董事会决定于 2024 年 09 月 26 日 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召 开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十次会议决议；

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会 2024 年 09 月 11 日