Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 28, 2022

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《深圳市智动力精密技术股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，恪尽职守，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，规范公司治理， 切实维护公司利益和广大股东权益。

现将董事会2021 年度主要工作情况报告如下：

一、2021 年度公司经营情况

2021 年，面对国内外疫情冲击及市场竞争加剧等复杂因素，公司紧密围绕 年度经营计划及发展战略规划有序开展工作，各项业务稳步推进，不断强化内控 管理，公司实现经营收入2,166,021,668.21 元，较去年同期下降6.72%；归属 于上市公司股东的净利润56,188,293.26 元，比上年同期下降46.50%；收入及 净利润下滑的主要原因是：（1）受海外疫情影响，越南收入下降；（2）由于市 场因素影响，竞争激烈，销售单价下降；（3）采购成本上升。

二、董事会、股东大会会议召开情况

1．董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，对审 议事项进行充分论证、谨慎决策。2021 年共召开八次董事会会议，董事会严格 按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，全部议案均获审议 通过。2021 年度董事会会议情况及审议内容如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第三届董事会 第十八次会议	2021 年1月 29 日	关于《2020 年提高上市公司质量自查报告》的议案
			关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案
			关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
			关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
			关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
			关于变更公司注册资本及注册地址并修订《公司章程》的议案

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			关于召开公司2021 年第一次临时股东大会的议案
2	第三届董事会 第十九次会议	2021 年2月 8 日	关于公司参与投资嘉兴伯翰赛伯股权投资合伙企业(有限合伙)的议 案
3	第三届董事会 第二十次会议	2021 年4月 16 日	关于公司《2020 年年度报告》全文及其摘要的议案
			关于公司《2021 年第一季度报告》的议案
			关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案
			关于公司《2020 年度总经理工作报告》的议案
			关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案
			关于公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			关于公司2020 年度利润分配方案的议案
			关于公司《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案
			关于公司会计政策变更的议案
			关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
			关于公司2017 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成 就的议案
			关于公司回购注销2017 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的 议案
			关于公司召开2020 年年度股东大会的议案
4	第三届董事会 第二十一次会 议	2021 年8月 11 日	关于公司聘任副总经理、董事会秘书的议案
5	第三届董事会 第二十二次会 议	2021 年8月 23 日	关于公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要的议案
			关于公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的 议案
			关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案
			关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的议案
6	第三届董事会 第二十三次会 议	2021 年10 月18 日	关于回购公司股份方案的议案
7	第三届董事会 第二十四次会 议	2021 年10 月27 日	关于公司《2021 年第三季度报告》全文的议案
8	第三届董事会 第二十五次会 议	2021 年11 月29 日	关于公司聘任财务总监的议案
			关于公司拟变更会计师事务所的议案
			关于修订《公司章程》的议案
			关于修订公司部分治理制度的议案
			关于召开公司2021 年第三次临时股东大会的议案

2．董事会对股东大会会议决议的执行情况

2021 年度，公司董事会召集召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会。 召开的股东大会均采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表

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决单独计票，为广大投资者参与股东大会提供便利，切实保障中小投资者的参与 权。公司股东大会的召集、召开均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 规定，会议所通过的决议均合法有效。

报告期内，公司董事会认真执行了股东大会审议通过的各项决议及授权事项， 务实高效地完成股东大会决议的各项工作。

3．董事会下设专门委员会的运作情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会，2021 年度，各专门委员会严格依据公司董事会所制订的职 权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就相关事项进行研究和讨论，形成建 议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

2021 年度，公司战略委员会严格按照《公司章程》及《董事会战略委员会 工作细则》等相关规定，积极履行职责，就公司发展战略与重大投资决策等事项 与公司管理层保持密切沟通，根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研 究，探讨符合公司发展方向的战略布局。

2021 年度，公司审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，履行相关监督和核查职责， 认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，督促 审计工作进度。2021 年度，公司董事会审计委员重点对公司定期报告、聘任会 计师事务所等事项进行审议。

2021 年度，公司薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及《公司章程》《薪 酬与考核委员会工作细则》的相关规定积极开展工作，严格监督公司高级管理人 员的薪酬发放情况，就公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制 度向董事会提出建议。公司董事会薪酬与考核委员会重点对公司2017 年限制性 股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的事项进行认真审议，切实履行了 自身职责。

2021 年度，公司提名委员会严格根据《公司章程》及《董事会提名委员会 工作细则》等相关规定，结合公司发展需求，对人员任职资格进行审查，发表审 查意见和建议。2021 年度，公司董事会提名委员会重点对聘任公司副总经理、

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董事会秘书及财务总监的相关事项进行了审议，确保公司在人才合理配置的模式 下保持高效运作。

4．独立董事履行职责情况

2021 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，行 使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，持续关注公司发展和 经营状况，运用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的意见。充分 发挥了独立董事作用，提高公司决策的科学性和客观性，切实保障了公司股东的 利益。

三、公司治理情况

为了保障企业的长远发展，公司持续加强内控建设，董事会经认真梳理，修 订、完善了公司《股东大会议事规则》《对外投资管理制度》《募集资金管理制 度》等二十余项规范管理制度，同时建立公司法律风险管理体系，推进合规管理 工作，为公司高质量发展提供重要的制度保障。

四、2022 年度董事会工作计划

1.公司董事会将坚定不移的执行公司发展战略，有计划、有步骤的将公司战 略转变成具体的长期目标和短期目标，保证公司各项经营计划的执行。重点推进 市场化转型、提高产品竞争力及组织运营效率工作，从而促进公司各项日常业务 良好运行。

• 2.董事会将实时关注监管环境和监管政策变化，严格按照监管层面的要求，

• 及时完善公司相关规章制度，保证公司内控制度建设。发挥董事会在公司治理中 的核心作用，推进公司内部管理制度的建设，不断完善公司治理结构和风险防范 机制，持续提升公司规范运作和治理水平。加强全体董事会成员履职能力的学习 培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

深圳市智动力精密技术股份有限公司 董 事 会 2022 年 3 月 29 日

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