SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 23, 2019

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于召开2019 年第一次临时股东大会通知的公告

==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:19-46

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届 董事会第二十二次会议审议通过了关于《召开2019年第一次临时股东大会》的议案， 定于2019年9月10日（星期二）下午14：30开始召开2019年第一次临时股东大会，审 议董事会提交的相关提案，现将本次会议的相关事项通知如下：

• 一、本次会议召开的基本情况

• 1、会议召集人：公司第六届董事会

• 2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30

• 楼会议室

• 3、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

• 4、会议时间：

现场会议时间为：2019年9月10日（星期二）下午14:30

网络投票时间为：2019年9月9日（星期一）—2019年9月10日（星期二）

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月10日

• 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9

• 月9日下午15:00时 —2019年9月10日下午15:00时的任意时间。

• 5、股权登记日：2019年9月3日

• 6、参加会议方式：

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东

• 委托的代理人不必是公司的股东；

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

1

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于召开2019 年第一次临时股东大会通知的公告

==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、出席对象：

（1）截止2019年9月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事》的议案；

• 1.1 选举黄培钊为公司第七届董事会非独立董事；

• 1.2 选举林维声为公司第七届董事会非独立董事；

• 1.3 选举冯军强为公司第七届董事会非独立董事；

• 1.4 选举郑宇为公司第七届董事会非独立董事；

• 1.5 选举穆光远为公司第七届董事会非独立董事；

• 1.6 选举徐育康为公司第七届董事会非独立董事；

• 2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事》的议案；

2.1 选举王克为公司第七届董事会独立董事；

• 2.2 选举梅月欣为公司第七届董事会独立董事；

• 2.3 选举王晓玲为公司第七届董事会独立董事；

• 3、审议《关于公司监事会换届选举》的议案；

• 3.1 选举吴健鹏为公司第七届监事会监事；

• 3.2 选举赖玉珍为公司第七届监事会监事；

4、审议《章程修正案》的议案。

上述议案中第1、2、3项均为累积投票制议案，即股东（或股东代理人）在投票 时，每一股份拥有与应选董事、独立董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的 表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

2

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于召开2019 年第一次临时股东大会通知的公告

==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==

作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述三项议案为普通决议， 应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过； 第4项议案为非累积投票制议案和特别决议，应当由出席股东大会股东（包括股东代 理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

上述议案中，议案1、2、4项的内容详见2019年8月24日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》的董事会决议公告。第3项内容详见2019年8月24日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》的监事会决议公告。

三、 提案编码

表一、本次股东大会提案编码示例表 ：

提案编码	提案名称	备注
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提 案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人 数6人
1.01	选举黄培钊为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举林维声为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举冯军强为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举郑宇为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举穆光远为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举徐育康为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人 数3 人
2.01	选举王克为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举梅月欣为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举王晓玲为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人 数2 人

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

3

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于召开2019 年第一次临时股东大会通知的公告

==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==

3.01	选举吴健鹏为公司第七届监事会监事	√
3.02	选举赖玉珍为公司第七届监事会监事	√
	非累积投票提案
4.00	关于修改《章程修正案》的议案	√

四、现场会议登记方式

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表 人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办 理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记 手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（附件1），以便登记确认。传真或信件请于2019年9月8日17:00前送达公司董事 会证券部。（注明“股东大会”字样）。

• 2、登记时间：2019年9月3日至2019年9月8日，工作日上午9:00—下午17:30；

• 3、登记地点：深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼会议室

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。 六、其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 3、会议联系地址：圳市南山区高新技术园学府路63 号联合总部大厦30 楼会议

室

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

4

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于召开2019 年第一次临时股东大会通知的公告

==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==

会议联系电话：0755-26951598 会议联系传真：0755-26584355 联系人：郑宇

七、备查文件

• 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第十六次会议决议。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二〇一九年八月二十四日

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

5

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于召开2019 年第一次临时股东大会通知的公告

==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==

附件1：

深圳市芭田生态工程股份有限公司股东参会

登记表

法人股东名称/个人股东姓名（全称）	法人股东名称/个人股东姓名（全称）
法人股东统一社会信用代码/个人股东身份证号
股东账号		持股数量
是否本人参会		受托人姓名（如适用）
联系电话		受托人身份证号码（如适 用）
电子邮箱		联系地址

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

6

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于召开2019 年第一次临时股东大会通知的公告

==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==

附件2：

授权委托书

兹全权委托______先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市芭田生态工 程股份有限公司2019 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决 权。

委托人股票帐号：_持股数：_股股份性质：_

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____ 被委托人（签名）：__被委托人身份证号码：______ 委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）：对于 委托人未明确指示的事项，□允许□不允许被委托人根据其自身的意愿表 达。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投 票提案外的所有 提案	√
累积投票提案	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	投票数（=代表股数X 应选人数）
1.00	关于公司董事会 换届选举非独立 董事的议案	应选人数6		人
1.01	选举黄培钊为公 司第七届董事会 非独立董事	√
1.02	选举林维声为公 司第七届董事会 非独立董事	√
1.03	选举冯军强为公 司第七届董事会 非独立董事	√

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

7

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于召开2019 年第一次临时股东大会通知的公告

==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==

1.04	选举郑宇为公司 第七届董事会非 独立董事	√
1.05	选举穆光远为公 司第七届董事会 非独立董事	√
1.06	选举徐育康为公 司第七届董事会 非独立董事	√
2.00	关于公司董事会 换届选举独立董 事的议案	应选人数3		人
2.01	选举王克为公司 第七届董事会独 立董事	√
2.02	选举梅月欣为公 司第七届董事会 独立董事	√
2.03	选举王晓玲为公 司第七届董事会 独立董事	√
3.00	关于公司监事会 换届选举的议案	应选人数2		人
3.01	选举吴健鹏为公 司第七届监事会 监事	√
3.02	选举赖玉珍为公 司第七届监事会 监事	√
	非累积投票提案
4.00	关于修改《章程修 正案》的议案	√

附注:1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 签署日期： 年 月 日

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

8

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于召开2019 年第一次临时股东大会通知的公告

==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

• 1.本次股东大会股东投票代码为“362170”，投票简称：芭田投票

• 2.填报表决意见或选举票数。

（1）议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提 案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人 数6 人
1.01	选举黄培钊为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举林维声为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举冯军强为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举郑宇为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举穆光远为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举徐育康为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人 数3 人
2.01	选举王克为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举梅月欣为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举王晓玲为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人 数2 人
3.01	选举吴健鹏为公司第七届监事会监事	√
3.02	选举赖玉珍为公司第七届监事会监事	√
	非累积投票提案
4.00	关于修改《章程修正案》的议案	√

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

9

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于召开2019 年第一次临时股东大会通知的公告

==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。若股东对总议案进 行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

对于累积投票议案，填报选举票数。股东应当以所拥有的每个议案组的选举票 数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中 投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意 某候选人，可以对该候选人投0 票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

示例1：选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6 名）时， 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有 的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选 举票数。

示例2：选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3 名）时， 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有 的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举 票数。

示例3：选举非职工代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数2 名） 时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥 有的选举票数在2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥 有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再 对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019 年9 月10 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

10

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于召开2019 年第一次临时股东大会通知的公告

==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019 年9 月9 日下午3：00，结

束时间为2019 年9 月10 日下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流 程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

2. http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

==> picture [133 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

11