SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 23, 2008

证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：08-36

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2008年11月20 日（星期四）召开公司2008年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案， 现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议地点：深圳市南山区鸿波酒店

地址：华侨城侨城西街10号

电话；0755-26949448

• 3、会议表决方式：现场投票表决的方式

• 4、会议时间：2008年 11月20日（星期四）上午10：00-12：00

• 5、出席对象：

• （1）于2008 年11月14日（星期五）下午收市时登记在册，持有本公司股票的

• 股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面 委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员

• （3）公司聘请的见证律师、保荐代表人

二、会议议题

• 1、审议《股东大会议事规则》修改议案。

• 2、审议《董事会议事规则》修改议案。

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3、审议《募集资金管理制度》修改议案。

4、审议《更换独立董事》议案。

以上内容详见2008 年10月23日《证券时报》及公司指定信息披露网站

（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。

三 、提示公告

公司将于2008 年11月17日 就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时 参加本次股东大会并行使表决权。

四、会议登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公 司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理 人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人 身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

3、登记时间：2008 年11月19日（星期三）、（上午9：00－11：00，下午13： 30－16：30）异地股东可用信函或传真方式登记。

• 4、登记地点：深圳市南山区科技园科苑路3号4楼 深圳市芭田生态工程股份有

• 限公司证券法律部。

• 5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。 五、会议联系方式

• 1、会议联系地址：深圳市南山区科技园科苑路3号4楼（518057)

• 2、会议联系电话：0755-26951598

• 3、会议联系传真：0755-26584355

• 4、联系人： 张重程 程晓黎

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

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