SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 12, 2007

证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：07-09

深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会 议（临时）于2007年10月9日在本公司会议室召开，会议决定于2007年10月30日召开 2007年第三次临时股东大会。本次股东大会的通知已于2007年10月12日公告，现就 本次临时股东大会发布提示性告，

提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。本次临时股东大会有关事项公 告如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、现场会议召开时间为：2007年10月30日（星期二）上午9：00 网络投票时间为：2007年10月29日—2007年10月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年10月 30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2007年10月29日15：00 至2007年10月30日15：00期间的任意 时间。

4、会议期限：半天

5、股权登记日：2007年10月25日

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6、现场会议召开地点：深圳南山区市长交流中心

• 7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种式。

• 8、会议出席对象

（1）2007年10月25日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司 深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席 股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托 代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师、保荐机构的代表及董事会邀请的其他嘉宾。

• 9、提示公告：公司将与2007年10月23日就本次临时股东大会发布提示性公告，

• 提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议议题

• 1、审议《章程》《修正案》议案；

• 2、审议《股东大会议事规则》议案；

• 3、审议《董事会议事规则》议案；

• 4、审议《募集资金管理制度》议案；

• 5、审议《关联交易制度》议案；

• 6、审议《监事会议事规则》议案；

• 7、审议“关于闲置募集资金补充流动资金”议案。

除第1项议案，需由股东大会以特别决议批准外，其他议案由股东大会以普通决 议批准。

三、出席现场会议的登记方法

• 1、登记时间：2007年10月29日上午9：00—11：30，下午13：30—15：30

• 2、登记地点：深圳市南山区科技园科苑路3号4－6楼深圳市芭田生态工程股

• 份有限公司证券法律部。

• 3、登记办法：

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• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身

• 份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭 证等办理登记手续；

• （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：本次股东大会向股东提供网

• 络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统

（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

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（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2007年10月30日上午9:30—11:30， 下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日， 交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362170”，投票简称“芭田投票”。

（2）输入买入指令，买入

• （3）输入证券代码362170

• （4）输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下

表：

表：
议案序号	议案名称	对应委托价格
总议案	本次会议总议案	100．00
议案 1	审议《章程》《修正案》议案；	1.00
议案 2	审议《股东大会议事规则》议案；	2.00
议案 3	审议《董事会议事规则》议案；	3.00

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议案 4	审议《募集资金管理制度》议案；	4.00
议案 5	审议《关联交易制度》；议案；	5.00
议案 6	审议《监事会议事规则》议案；	6.00
议案 7	审议“关于闲置募集资金补充流动资金” 议案。	7.00

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托； 如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

• （5）输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

委托股数	对应表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

（6）确认投票委托完成。

（7）计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。 即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一 项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果 股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决 为准。

对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效， 深交所交易系统作自动撤单处理。

同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序

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（1）股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式 进行身份认证。

A、申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身 份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返 回一个4 位数字的激活校验码。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务 密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码

如激活指令是上午11：30 之前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用； 如激活指令是上午11：30 之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效， 参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失， 挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1的整数

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。

（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票

①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选 择“深圳市芭田生态工程股份有限公司2007年第三次临时股东大会投票”

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户

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号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书陆；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结

果。

（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年10 月29日15:00 至2007 年10月30日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、联系人：张重程 程晓黎

联系电话：0755-26951598 联系传真：0755-26584355

通讯地址：深圳市南山区科技园科苑路3号4－6楼

邮编：518057

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

公司第三届董事会第三次会议（临时）决议(已于10月12日在巨潮资讯网披露) 独立董事相关独立意见(已于10月12日在巨潮资讯网披露)

保荐机构意见(已于10月12日在巨潮资讯网披露)

特此通知

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二00七年十月十二日

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