SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jan 4, 2015

深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届监事会第十二次会议（临时）决议公告

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证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:15-03

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第五届监事会第十二次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十 二次会议（临时）于2014 年12 月30 日上午11:00 在公司本部V6 会议室以现场 方式与传真方式相结合召开。本次会议的通知于2014 年12 月24 日以电子邮件、 手机短信、电话等方式送达。本公司监事会3 名监事参加了会议。本次会议的召 开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议 事项如下：

一、审议通过了《关于公司员工持股计划(草案)及摘要的议案》。 监事魏启乔为公司员工持股计划参与人，本次会议回避表决。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为：公司董事会提出的《公司员工持股计划（草案）》 及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定：

1．实施员工持股计划有利于实现全体股东、公司和员工利益的一致，为公 司发展注入内在活力和动力，有助于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、 有效的激励约束机制，有利于公司高级管理人员和核心骨干员工的稳定和凝聚， 更好地促进公司长期、持续、健康发展。

2．员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

3．员工持股计划不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计 划的情形。

本次审议事项的内容和审议程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等的规定。监事会同意公司按《公司员工持股计划（草案）》及其

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届监事会第十二次会议（临时）决议公告

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摘要实施员工持股计划。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过了《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》。

监事魏启乔为公司员工持股计划参与人，本次会议回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为：公司本次员工持股计划确定的持有人均符合《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》及其他法律、法规和规范性文 件规定的持有人条件，符合《公司员工持股计划（草案）》规定的持有人范围， 其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

三、备查文件

第五届监事会十二次会议（临时）决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会 二〇一五年一月五日

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