SHENZHEN AIRPORT CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Jul 8, 2016

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2016-018

深圳市机场股份有限公司

第六届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导 性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第五次临时会议通知提前五天书面送达各位董事，会议于 2016年7月8日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票9张，实收9张，其中独立 董事3张。汪洋董事长、张功平、陈繁华、秦里钟、吴悦娟、张淮董事、张建军、汪 军民、黄亚英独立董事亲自参与了本次会议。会议的召开符合相关法律法规和《公 司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：

• 1、关于签署《快件中心空运业务资源使用协议》的议案。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容请参见刊登在2016年7月9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于签署<快 件中心空运业务资源使用协议>的公告》。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一六年七月八日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==