Shenyu Communication Technology Inc. — AGM Information 2019

Apr 22, 2019

关于召开 2018 年度股东大会的通知

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证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2019-012

神宇通信科技股份公司

关于召开 2018 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《神宇通信科技股 份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经神宇通信科技股份公司（以下 简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2019 年 5 月 13 日（星 期一）召开公司 2018 年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年度股东大会

2、召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十八次会议已审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30

— （2）网络投票时间：2019 年 5 月 12 日 15:00 2019 年 5 月 13 日 15:00，其中：

○1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 13 日上 午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；

— ②通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019 年 5 月 12 日 15:00 2019

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关于召开 2018 年度股东大会的通知

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年 5 月 13 日 15:00。

• 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种。同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2019 年 5 月 6 日

• 7、会议出席对象：

（1）截至 2019 年 5 月 6 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，在中 国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并 参加表决，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是 公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：江苏省江阴市东外环路 275 号神宇通信科技股份公司办公楼

• 三楼会议室

• 9、会议主持人：董事长

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

• 1、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

• 2、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

• 3、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

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• 4、审议《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》；

• 5、审议《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案》；

• 6、审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》；

• 7、审议《关于公司 2019 年度银行融资计划的议案》；

• 8、审议《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

• 9、审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；

• 10、审议《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》；

• 11、审议《关于修改公司章程的议案》；

• 12、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；

• （1）选举任凤娟为公司第四届董事会非独立董事；

• （2）选举汤晓楠为公司第四届董事会非独立董事；

• （3）选举陈宏为公司第四届董事会非独立董事；

• （4）选举陆嵘华为公司第四届董事会非独立董事；

• 13、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；

• （1）选举顾桂新为公司第四届董事会独立董事；

（2）选举奚海清为公司第四届董事会独立董事；

（3）选举孙涛为公司第四届董事会独立董事；

• （二）公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2018 年度的述职报告》，并将

• 在本次年度股东大会上作述职报告。

（三）上述议案的内容详见 2019 年 4 月 23 日中国证监会指定创业板信息披露 网站刊登的相关内容。

（四）上述议案中第 8 项议案属于关联交易事项；第 11 项议案须经出席会议股 东所持表决权的三分之二以上通过；第 13 项议案属于选举独立董事事项，独立董事

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关于召开 2018 年度股东大会的通知

候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。

（五）上述议案中第 12 项、第 13 项议案采用累积投票制，公司拟选举非独立 董事 4 名、独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为其持表决权的股份数量乘以应 选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以 投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（六）根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定，公司本次股东 大会的议案中，议案 5、6、8、9、11、12、13 对中小投资者的表决单独计票。中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2018 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2018 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2018 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2018 年度报告及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司2019 年度董事、监事薪酬的议案》	√
6.00	《关于2018 年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于公司2019 年度银行融资计划的议案》	√
8.00	《关于公司2019 年度日常关联交易预计的议 案》	√
9.00	《关于续聘公司2019 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于监事会非职工代表监事换届选举的议 案》	√
11.00	《关于修改公司章程的议案》	√
累积投票提案：等额选举
12.00	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议 案》	应选人数 4 人
12.01	选举任凤娟为公司第四届董事会非独立董事	√
12.02	选举汤晓楠为公司第四届董事会非独立董事	√
12.03	选举陈宏为公司第四届董事会非独立董事	√

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关于召开 2018 年度股东大会的通知

	12.04	选举陆嵘华为公司第四届董事会非独立董事	√
	13.00	《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》	应选人数 3 人
	13.01	选举顾桂新为公司第四届董事会独立董事	√
	13.02	选举奚海清为公司第四届董事会独立董事	√
	13.03	选举孙涛为公司第四届董事会独立董事	√

四、会议登记事项

（一）登记方式

1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人 身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书 或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股 东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲 自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户 卡办理登记手续；

3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取 传真方式登记（须在 2019 年 5 月 9 日 17:00 前传真至公司），不接受电话登记。以 传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（二）登记时间：2019 年 5 月 9 日（星期四：8:30-11:30、13:00-17:00）

• （三）登记地点：江苏省江阴市东外环路 275 号公司三楼证券投资部办公室

（四）会议联系方式

联系人：殷刘碗、钱菁

电话：0510-86279909

传真：0510-86279909

地址：江苏省江阴市东外环路 275 号公司三楼证券投资部办公室

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（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到 会场办理登记手续。

（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大 会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络 投票的具体流程见附件一。

七、备查文件

《神宇通信科技股份公司第三届董事会第十八次会议决议》

《神宇通信科技股份公司第三届监事会第十三次会议决议》

特此通知。

神宇通信科技股份公司董事会

二〇一九年四月二十三日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365563”；投票简称为“神宇 投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1
对候选人B 投X2 票	X2
……
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数

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不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

• 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2019 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 12 日下午 3:00，结束时间 为 2019 年 5 月 13 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表 单位（个人）出席神 宇通信科技股份公司 2018 年度股东大会，并按照本人以下表决指示就下列议案投 票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2018年度董事会工作 报告的议案》	√
2.00	《关于公司2018年度监事会工作 报告的议案》	√
3.00	《关于公司2018年度财务决算报 告的议案》	√
4.00	《关于公司2018年度报告及其摘 要的议案》	√
5.00	《关于公司2019年度董事、监事 薪酬的议案》	√
6.00	《关于2018年度利润分配方案的 议案》	√
7.00	《关于公司2019年度银行融资计 划的议案》	√
8.00	《关于公司2019年度日常关联交 易预计的议案》	√
9.00	《关于续聘公司2019年度审计 机构的议案》	√
10.00	《关于监事会非职工代表监事换 届选举的议案》	√
11.00	《关于修改公司章程的议案》	√
累积投票提案：等额选举

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关于召开 2018 年度股东大会的通知

		关于召开	2018年度股东大会的通知
12.00	《关于公司董事会非独立董事换 届选举的议案》		应选人数4人
12.01	选举任凤娟为公司第四届董事会 非独立董事	√
12.02	选举汤晓楠为公司第四届董事会 非独立董事	√
12.03	选举陈宏为公司第四届董事会非 独立董事	√
12.04	选举陆嵘华为公司第四届董事会 非独立董事	√
13.00	《关于公司董事会独立董事换届 选举的议案》		应选人数3人
13.01	选举顾桂新为公司第四届董事会 独立董事；	√
13.02	选举奚海清为公司第四届董事会 独立董事；	√
13.03	选举孙涛为公司第四届董事会独 立董事；	√

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人持股数及股份性质：

受托人姓名：

受托人身份号码：

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

委托日期： 年 月 日

注： 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。

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