SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Regulatory Filings 2018

Feb 9, 2018

股票代码：000410 股票简称：*ST 沈机 公告编号：2018-20

沈阳机床股份有限公司

关于增加临时提案后召开二Ｏ一七年度股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2018 年1 月31 日在《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017 年度 股东大会的通知》公告。2018 年2 月8 日，公司董事会收到控股股 东沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）发出 的《关于增加2017 年度股东大会临时提案的函》，经董事会审议通 过同意在公司2017 年度股东大会上增加《沈阳机床股份有限公司 计提资产减值准备议案》、《沈阳机床股份有限公司下属子公司开展 租赁业务议案》两项临时提案。现将更新后的有关本次股东大会的 事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年度股东大会。

2、召集人：公司董事会。公司于2018 年1 月29 日召开第八 届董事会第十次会议，审议通过《关于召开2017 年度股东大会议 案》，会议决定于2018 年2 月26 日（星期一）召开公司2017 年度 股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、召开时间：

• （1）现场会议召开时间2018 年2 月26 日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

• 投票的具体时间为2018 年2 月26 日9∶30－11∶30 和13∶00－ 15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年2 月25 日15∶00 至2018 年2 月26 日15∶00 期间的任意 时间。

• 5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

• 的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。

• 6、会议的股权登记日：2018 年2 月12 日 7、出席对象：

• (1)截止股权登记日2018 年2 月12 日收市时在中国结算深圳

• 分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股 东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

• (3)本公司聘请的见证律师

• (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼V1-02 会

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1 号。

二、会议审议事项

• 1、审议《二○一七年度董事会工作报告》

• 2、审议《二○一七年度监事会工作报告》

• 3、审议《二○一七年度报告及摘要》

• 4、审议《二○一七年度财务决算报告》

• 5、审议《二○一七年度利润分配预案》

• 6、审议《二○一八年度预计日常关联交易议案》

• 7、审议《关于公司及子公司2018 年度金融机构贷款授信额度

的议案》

• 8、审议《关于续聘大华会计师事务所为公司二○一八年度审

计机构的议案》

• 9、审议《关于授权优尼斯融资租赁（上海）有限公司开展融

资租赁业务的议案》

• 10、审议《关于为子公司担保的议案》

• 11、审议《关于为控股股东及其下属子公司担保的议案》

• 12、审议《关于追认二○一七年度日常关联交易额度的议案》 13、审议《关于修订<沈阳机床股份有限公司监事会议事规则>

的议案》

• 14、审议《关于公司下属子公司开展租赁业务的议案》

• 15、审议《关于计提资产减值准备的议案》

• 上述1-12 项议案内容详见2018 年1 月31 日在《中国证券

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公司第八届董事会第十 次会议决议公告和公司同日披露的年度报告等公告；第13 项议案 内容详见2017 年10 月31 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊 登的公司第八届监事会第四次会议决议公告；第14 项、15 项议案 内容详见2018 年2 月10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》上刊登的公司第八届董事会第十一次会议决议公告和公司 同日披露的相关公告。其中，议案 6、11、12 属于关联交易事项， 关联股东沈阳机床（集团）有限责任公司须回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：本次股东大会所有议案	√
1.00	议案1：二○一七年度董事会工作报告	√
2.00	议案2：二○一七年度监事会工作报告	√
3.00	议案3：二○一七年度报告及摘要	√
4.00	议案4:二○一七年度财务决算报告	√
5.00	议案5：二○一七年度利润分配预案	√
6.00	议案6：二○一八年度预计日常关联交易议案	√
7.00	议案7:关于公司及子公司2018 年度金融机 构贷款授信额度的议案	√
8.00	议案8：关于续聘大华会计师事务所为公司二 ○一八年度审计机构的议案	√
9.00	议案9：关于授权优尼斯融资租赁（上海）有 限公司开展融资租赁业务的议案	√
10.00	议案10：关于为子公司担保的议案	√
11.00	议案11：关于为控股股东及其下属子公司担 保的议案	√
12.00	议案12：关于追认二○一七年度日常关联交 易额度的议案	√
13.00	议案13：关于修订<沈阳机床股份有限公司监 事会议事规则>的议案	√

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

14.00	议案14：关于公司下属子公司开展租赁业务 的议案	√
15.00	议案15：关于计提资产减值准备的议案	√

四、会议登记方法

• 1、登记方式：

（1）法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证 明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的， 还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

• （2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行

• 登记。

• （3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。 （4）异地股东可以信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2018 年2 月13 日、2 月14 日、2 月22 日、2

• 月23 日。

• 3、登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1 号 公司

• 董事会办公室。

• 4、会议联系方式及其他

• (1)公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1 号

• (2)邮编：110142

• (3)电话：(024)25190865

• (4)传真：(024)25190877

• (5)联系人：林晓琳、石苗苗

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

(6)参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理

五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可 以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件。

六、备查文件

公司第八届董事会第十次会议决议

公司第八届董事会第十一次会议决议

附件:参加网络投票的具体操作流程、授权委托书

==> picture [148 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [92 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [134 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股股股东代码与投票简称：投票代码：360410，投票

• 简称：“沈机投票。”

• 2.填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、 弃权；

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所

• 有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次 有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018 年2 月26 日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶

00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018 年2 月25 日下午3：

• 00，结束时间为2018 年2 月26 日下午3：00。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床股 份有限公司 2017 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人对本次股东大会的提案表决意见如下：

提 案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列 打勾 的栏 目可 以投 票
100	总议案：本次股东大会所有议案	√
1.00	议案1：二○一七年度董事会工作报告	√
2.00	议案2：二○一七年度监事会工作报告	√
3.00	议案3：二○一七年度报告及摘要	√
4.00	议案4:二○一七年度财务决算报告	√
5.00	议案5：二○一七年度利润分配预案	√
6.00	议案6：二○一八年度预计日常关联交易议 案	√
7.00	议案7:关于公司及子公司2018 年度金融机 构贷款授信额度的议案	√
8.00	议案8：关于续聘大华会计师事务所为公司 二○一八年度审计机构的议案	√
9.00	议案9：关于授权优尼斯融资租赁（上海） 有限公司开展融资租赁业务的议案	√
10.00	议案10：关于为子公司担保的议案	√
11.00	议案11：关于为控股股东及其下属子公司担 保的议案	√
12.00	议案12：关于追认二○一七年度日常关联交 易额度的议案	√
13.00	议案13：关于修订<沈阳机床股份有限公司 监事会议事规则>的议案	√
14.00	议案14：关于公司下属子公司开展租赁业务 的议案	√
15.00	议案15：关于计提资产减值准备的议案	√

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

委 托 人 姓 名： 委托人身份证号： 委托人股东账户： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号：

受托人签名：

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的 意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日 起至本次股东大会结束之日止。

委托日期： 年 月 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==