SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Nov 23, 2022

沈阳机床股份有限公司九届三十三次 董事会独立董事事前认可及独立意见

沈阳机床股份有限公司第九届董事会第三十三次会议 于2022 年11 月23 日召开，作为本公司的独立董事，我们 参加了这次会议。根据《上市公司治理准则》的要求和《公 司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，发表如下事前 认可及独立意见：

事前认可意见：我们对该事项进行了事前审核，本次关 联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司股 东的利益，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的 独立性。不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。 我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：公司根据业务开展情况对2022年日常经营关 联交易进行新增，此关联交易为公司日常业务经营所需要， 符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，遵循公平合 理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资 者权益的情形。

独立董事：哈刚、王英明、袁知柱

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