SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Nov 23, 2022

股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2022-78

沈阳机床股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1.沈阳机床股份有限公司第九届监事会第十七次会议

• 的通知于2022 年11 月17 日以电子邮件的方式传达至各位 监事。

• 2.本次监事会于2022 年11 月23 日以现场结合视频的

• 形式召开。

• 3.本次会议应到监事5 人，实际出席监事5 人。其中监

• 事鲁忠、职工监事张永、职工监事桑会庆现场参会；监事会 主席由海燕、监事王亚良以视频形式参会。

  • 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。

  • 5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 《关于新增2022 年度日常关联交易额度的议案》 公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，审议了新增 2022年度日常关联交易议案，并提出如下审核意见：

监事会认为，新增 2022年度日常关联交易是基于公司

1

正常生产经营需要，关联交易定价公允，不会影响上市公司 的独立性，不存在损害中小投资者的利益。 本议案为关联交易事项，关联监事由海燕、王亚良回避 表决。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票 特此公告。

沈阳机床股份有限公司监事会 二〇二二年十一月二十三日

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