Shennan Circuits Co., Ltd. — Governance Information 2020

Oct 27, 2020

深南电路股份有限公司 公司章程修订对照表

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 24 日公开发行 1,520 万张可转换公司债券。2020 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十 三次会议，审议通过了《关于提前赎回“深南转债”的议案》，同意行使“深南 转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“深 南转债”。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2020 年 9 月 2 日收市，公司总股本因“深南转债”转股累计增加 14,309,850 股， 由 475,104,000 股增加至 489,413,850 股，公司注册资本由 475,104,000 元增加至 489,413,850 元。

2020 年 5 月 29 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，同意 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 89,040 股。经中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分 A 股限制性股票回 购注销事项已于 2020 年 9 月 30 日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本 由 489,413,850 股减少为 489,324,810 股。

2020 年 6 月，控股股东名称由“中航国际控股股份有限公司”变更为“中 航国际控股有限公司”。

上述变动将涉及《公司章程》第六条、第二十条、第二十一条的修改，因此 公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请 2020 年第二次临时股东大会 授权董事会办理工商登记相关变更手续，包括注册资本、公司章程修改等。具体 修订内容如下：

序号	修订条款	修订前内容	修订后内容
1	第六条	公司注册资本为人民币47,510.4万元。	公司注册资本为人民币48,932.481万元。
2	第二十条	全体发起人以深南电路有限公司截至2014 年4月30日经瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）审计的净资产人民币	全体发起人以深南电路有限公司截至 2014年4月30日经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计的净资产人民币

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			1,166,286,350.86元，按照1：0.18005870 的比例折为21,000万股，每股人民币1元， 作为股份有限公司的股本；未折入股本的 剩余净资产人民币956,286,350.86元，计入 公司的资本公积。公司发起人及其认购股 份数分别为： 序号 发起 人名 称 认购股份数 （股） 出资 方式 持股比 例（%） 1 中航 国际 控股 股份 有限 公司 195,278,970 净资 产 92.9900 ...... ...... ...... ...... ......	1,166,286,350.86元，按照1：0.18005870 的比例折为21,000万股，每股人民币1元， 作为股份有限公司的股本；未折入股本的 剩余净资产人民币956,286,350.86元，计入 公司的资本公积。公司发起人及其认购股 份数分别为： 序号 发起 人名 称 认购股份数 （股） 出资 方式 持股比 例（%） 1 中航 国际 控股 股份 有限 公司 195,278,970 净资 产 92.9900 ...... ...... ...... ...... ......	1,166,286,350.86元，按照1：0.18005870 的比例折为21,000万股，每股人民币1元， 作为股份有限公司的股本；未折入股本的 剩余净资产人民币956,286,350.86元，计入 公司的资本公积。公司发起人及其认购股 份数分别为： 序号 发起 人名 称 认购股份数 （股） 出资 方式 持股比 例（%） 1 中航 国际 控股 股份 有限 公司 195,278,970 净资 产 92.9900 ...... ...... ...... ...... ......	1,166,286,350.86元，按照1：0.18005870 的比例折为21,000万股，每股人民币1元， 作为股份有限公司的股本；未折入股本的 剩余净资产人民币956,286,350.86元，计入 公司的资本公积。公司发起人及其认购股 份数分别为： 序号 发起 人名 称 认购股份数 （股） 出资 方式 持股比 例（%） 1 中航 国际 控股 股份 有限 公司 195,278,970 净资 产 92.9900 ...... ...... ...... ...... ......	1,166,286,350.86元，按照1：0.18005870 的比例折为21,000万股，每股人民币1元， 作为股份有限公司的股本；未折入股本的 剩余净资产人民币956,286,350.86元，计入 公司的资本公积。公司发起人及其认购股 份数分别为： 序号 发起 人名 称 认购股份数 （股） 出资 方式 持股比 例（%） 1 中航 国际 控股 股份 有限 公司 195,278,970 净资 产 92.9900 ...... ...... ...... ...... ......		1,166,286,350.86元，按照1：0.18005870 的比例折为21,000万股，每股人民币1 元，作为股份有限公司的股本；未折入 股本的剩余净资产人民币956,286,350.86 元，计入公司的资本公积。公司发起人 及其认购股份数分别为： 序号 发起 人名 称 认购股份数 （股） 出资 方式 持股比 例（%） 1 中航 国际 控股 有限 公司 195,278,970 净资 产 92.9900 ...... ...... ...... ...... ......	1,166,286,350.86元，按照1：0.18005870 的比例折为21,000万股，每股人民币1 元，作为股份有限公司的股本；未折入 股本的剩余净资产人民币956,286,350.86 元，计入公司的资本公积。公司发起人 及其认购股份数分别为： 序号 发起 人名 称 认购股份数 （股） 出资 方式 持股比 例（%） 1 中航 国际 控股 有限 公司 195,278,970 净资 产 92.9900 ...... ...... ...... ...... ......	1,166,286,350.86元，按照1：0.18005870 的比例折为21,000万股，每股人民币1 元，作为股份有限公司的股本；未折入 股本的剩余净资产人民币956,286,350.86 元，计入公司的资本公积。公司发起人 及其认购股份数分别为： 序号 发起 人名 称 认购股份数 （股） 出资 方式 持股比 例（%） 1 中航 国际 控股 有限 公司 195,278,970 净资 产 92.9900 ...... ...... ...... ...... ......	1,166,286,350.86元，按照1：0.18005870 的比例折为21,000万股，每股人民币1 元，作为股份有限公司的股本；未折入 股本的剩余净资产人民币956,286,350.86 元，计入公司的资本公积。公司发起人 及其认购股份数分别为： 序号 发起 人名 称 认购股份数 （股） 出资 方式 持股比 例（%） 1 中航 国际 控股 有限 公司 195,278,970 净资 产 92.9900 ...... ...... ...... ...... ......	1,166,286,350.86元，按照1：0.18005870 的比例折为21,000万股，每股人民币1 元，作为股份有限公司的股本；未折入 股本的剩余净资产人民币956,286,350.86 元，计入公司的资本公积。公司发起人 及其认购股份数分别为： 序号 发起 人名 称 认购股份数 （股） 出资 方式 持股比 例（%） 1 中航 国际 控股 有限 公司 195,278,970 净资 产 92.9900 ...... ...... ...... ...... ......
			序号	发起 人名 称	认购股份数 （股）	出资 方式	持股比 例（%）		序号	发起 人名 称	认购股份数 （股）	出资 方式	持股比 例（%）
			1	中航 国际 控股 股份 有限 公司	195,278,970	净资 产	92.9900		1	中航 国际 控股 有限 公司	195,278,970	净资 产	92.9900
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			......	......	......	......	......
3	第二十一 条		公司目前的股份总数为47,510.4万股，全 部为普通股。						公司目前的股份总数为48,932.481万股， 全部为普通股。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十七日

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