SHENMAO — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 21, 2026

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）

臺北北門鄭時第11973號信箱（郵寄專用信箱）

昇貿科技股份有限公司 股務代理機構

凱基證券股份有限公司 股務代理部

股務語音專線：(02)23892999瀝寺代號：3305

網址：https://www.kgi.com.tw

營業時間：週一～週五 9:00～17:00

講股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

※紀念屆領取方式請詳青面第六聯※

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北市第1304號

國內郵簡

無法披過請退回原處

（未書寫正確郵遞簽號

者，應抽信函交付郵資）

戶號：

股東 台啓

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之日起及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

昇貿科技股份有限公司 34)現金股利領取方式會記表

| 股東會發出股東會通知
股東會通知
股東會通知 | | | | | | | | | | | 戶名 | | | | | | | | | |
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| | 登記
銀行帳號 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 證券號 | 銀行代號 | | | | | 帳號(請由主方依序填寫分行別、科目、帳號、排號、多股空格留在此方) | | | | | | | | | | | | | |
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昇貿科技股份有限公司現金股利領取方式登記表

34)

一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抽頭劃線禁止背書轉讓支票。
四、本登記表請填妥蓋章後於115年6月11日前寄達凱基證券股份有限公司。
五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

委託書使用規則摘要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人、微求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司愛燒之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與親友持候選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。
四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具微求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任微求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
六、委託書最適應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會三日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

表決權

34) 昇貿科技股份有限公司

一一五年股東常會

出席通知書

時間：115年6月11日(星期四)上午九時整

地點：桃園市飽音區天潭北路605號

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

法人指派書

簽證冊

提供本公司之法人代表

，出席 書公司本次股

東會，依法行使一切股

東權利。

（法人股東親自出席章用）

就簽

就簽

就簽

就簽

就簽

就簽

就簽

就簽

就簽

就簽

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就簽

就簽

就簽

就簽

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臺北北門藥局第11973號信箱

表

昇貿科技股份有限公司股務代理機構

凱基證券股份有限公司股務代理部

昇貿科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月11日

| 序號 | 徵求人 | 委任股東 | 擬支持董事被選舉人名單 | 董事被選舉人之經營理念
(以二百字爲限) | 徵求場所名稱或所委託代爲處理徵求事務者名稱
(請簡明扼要记载，無須逐一列舉) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富邦綜合證券股份有限公司(簡稱：富邦證、富邦證券、富邦証、富邦証券、富邦證卷、富邦証卷) | 1、李三蓮
2、嘉貿投資股份有限公司
負責人：李弘偉
3、李美紅 | 董事：
1、李美紅
2、謝宜爲 | 1.落實公司治理，善盡董事義務與責任。
2.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展及其永續經營，創造股東之最大利益。 | 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
台北市中正區許昌街17號11樓
電話：02-2361-1300
(上午8：30至下午16：30，例假日除外)
【徵求限什股(含)以上】
徵求期間：即日起至115年6月4日止各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求。 |

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本問會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

昇貿科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一五年六月十一日(星期四)上午九時整，假統國市觀音區大潭北路885號，召開一一五年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1.本公司一百一十四年度營業報告。2.簽計委員會審查一百一十四年度決算表報報告。3.本公司一百一十四年度員工酬勞及董事酬勞分證情形報告。4.本公司庫藏股買回情形報告。5.一百一十四年國內可轉換公司借辦理情形報告。（二）承認事項：1.承認本公司一百一十四年度決算表冊案。2.承認本公司一百一十四年度盈餘分派案。（三）討論事項：1.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。2.討論修訂「公司章程」案。（四）選舉事項：補選第十七屆董事二席。（五）其他議案：討論解除董事親業禁止之限制案。（六）臨時動議。

二、本公司114年度盈餘分派案，業經董事會決議預擬如後（配發現金股利：2.3元/股。

三、本公司115年股東常會補選董事2席，採候選人提名制，候選人名單：董事：謝宜爲、李美紅；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twsc.com.tw/最大訊息公告/公告/公告查詢】，請股東輸入公司代號及選取時間種類，查詢採候選人提名制選任董監事相關公告。

四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twsc.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

五、檢舉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或簽章(坐事回)，於開會當日攜任會場辦理規則(受理股東開始規則時間：上午8點30分，規則處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或簽章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或簽章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構；凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件送至會場申請補發。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

七、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式爲之」，故不另寄發。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月12日至115年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

十一、股東會紀念品(7-11商品卡35元)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得頒取外，本公司將不予發放紀念品。

頒取方式：

1. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年5月11日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。

2.於115年5月12日至115年6月8日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於115年6月30日至115年7月2日攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一管可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號)權或5樓)頒取紀念品。

3.除上述頒取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

此致

貴股東

昇貿科技股份有限公司董事會

取啓