ShanXi Coking Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Apr 15, 2019

山西焦化股份有限公司独立董事 关于使用募集资金置换先期投入的独立意见

（二〇一九年四月十二日）

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定， 我们作为山西焦化股份有限公司（以下简称“山西焦化”、“公司”）的独 立董事，本着认真、负责的态度，就公司第八届董事会第六次会议审议 的《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，发表独立意见如下：

一、经公司独立董事审核，认为公司本次以募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金符合《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法（2013 年修订）》的有关规定，有利于提高公司的资金利用 效率，减少财务费用支出，促进公司业务发展，不存在损害广大中小股 东利益的行为。

二、本次使用募集资金置换先期投入的事项经2019 年4 月12 日公 司第八届董事会第六次会议审议通过（表决情况为：全体董事成员9 人， 同意9 票，反对0 票，弃权0 票），决策程序符合有关法律法规及《公司 章程》等的规定。

三、同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金，置换金额为31,385,574.94 元。

==> picture [418 x 334] intentionally omitted <==