Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 13, 2015

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2015-033

安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于召开2015 年第二次临时股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经安徽聚隆传动科技股份有 限公司（以下简称“公司”、“聚隆科技”） 第二届董事会第六次（临时）会 议审议通过，决定于2015 年 12 月 29 日（星期二）召开 2015 年第二次临时股 东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次： 2015 年第二次临时股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会。

• 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会认为本次股东大会会议召

• 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2015 年12 月29 日下午2:30。

网络投票时间：2015 年12 月28 日至2015 年12 月29 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015 年12 月29 日上午 9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2015 年12 月28 日下午3:00 至2015 年12 月29 日下午

• 3:00 的任意时间。

• 5．股权登记日：2015年12月24日。

• 6．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

• 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

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于股权登记日2015 年12 月24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席并参加表决，并可以以书面 形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：安徽省宣城宁国市经济技术开发区创业北路16 号公司 会议室。

9．涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年9 月修订）》 的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

议案详见公司在2015 年12 月14 日的《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

2、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》。

公司董事会于2015 年 12 月4 日收到独立董事夏成才先生的书面辞职报 告，夏成才先生因个人原因辞去公司独立董事职务，一并辞去董事会战略委员 会、审计委员会中职务。辞职后，夏成才先生不再担任公司任何职务。

经董事会提名委员会审核，公司董事会提名袁天荣女士作为公司第二届董 事会独立董事候选人，任期与第二届董事会相同。独立董事候选人袁天荣女士 的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、审议《关于调整独立董事年度津贴的议案》。

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟将独立董事年度津贴由每人 每年税前3 万元调整为每人每年税前5 万元，兹股东大会审议通过后执行。 以上议案均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的二分之一以上通过。

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三、会议登记方法

1、登记地点：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16 号公司证券事 务部。

2、登记时间：2015 年12 月25 日至2015 年12 月28 日上午9:30-11:30, 下午1:00-5:00。

3、登记方式：

• （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，需持有股东账户

• 卡，加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，还需持有法人授权委托书（授权委托书格式附后）和出席人身份证。

• （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证

• 及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书。 （3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登

• 记。信函及传真应在2015 年12 月28 日下午5:00 前送达公司证券事务部。来 信请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易所交易 系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

• (一)采用交易所交易系统投票操作流程：

• 1、投票代码：365475。

• 2、投票简称：聚隆投票。

• 3、投票时间：2015 年12 月29 日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

• 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

• 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

• 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程

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• （1）在投票当日，“聚隆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大

• 会审议的议案总数；

• （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，

• 1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。本次股东大会需表决的议 案事项及对应申报价格如下表所示：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	总议案（指一次性对议案 1、2、3 进行表决）	100
议案1	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	1.00
议案2	《关于提名公司独立董事候选人的议案》	2.00
议案3	《关于调整独立董事年度津贴的议案》	3.00

• （4）在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下填报表决意

• 见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应的申报股数如 下：

下：
表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分 议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。。

• （二）采用互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年12 月28 日下午3：00 至

• 2015 年12 月29 日（现场股东大会结束当日）下午3：00 期间的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取

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得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

• （1）申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写姓名、 证券账户号、证件号等相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一 个4 位数字的激活检验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活 服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报五分钟后成 功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重复激活。密 码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方 法类似。

（3）数字证书

需要领取数字证书的投资者可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在上市公司股东大会列表选择

• “聚隆科技2015 年第二次临时股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入“证券账 ”

• 户号”和“服务密码”；申领数字证书的股东可选择“CA 证书登录 ；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

• 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• 3、对同一表决权同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票

• 的，以第一次投票为准。

五、其他事项

1、会议联系人：阮懿威 曾柏林

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联系电话：0563-4186119

传真：0563-4132222 邮政编码：242300

通讯地址：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16 号

• 2、参加会议人员的所有费用自理。

• 3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份

证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、备查文件

• 1、《第二届董事会第六次（临时）会议决议》；

• 2、《第二届监事会第六次（临时）会议决议》；

• 3、《安徽聚隆传动科技股份有限公司第二届董事会第六次（临时）会议独

立董事关于公司相关事项的独立意见》；

• 4、《独立董事提名人声明》；

• 5、《独立董事候选人声明》；

• 6、《独立董事候选人简历》（袁天荣）。

特此公告。

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽聚隆 传动科技股份有限公司2015 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下 列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其 行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

1、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

同意□ 反对□ 弃权□

2、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》；

同意□ 反对□ 弃权□

• 3、审议《关于调整独立董事年度津贴的议案》。

同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名（盖章）: 身份证号码： 持股数量： 股 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：2015 年 月 日

委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。

注：1、代理人请在选项中打 √ ；

• 2、每项均为单选，多选无效，不填表示弃权；

• 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

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