Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jul 9, 2015

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2015-012

安徽聚隆传动科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三 次（临时）会议于2015 年7 月9 日以现场结合通讯方式召开，审议通过《关于 召开2015 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2015 年7 月24 日召开公司2015 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如 下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司第二届董事会；

• 2、股东大会召开时间：2015 年7 月24 日上午9:00；

• 3、会议召开方式：现场会议；

• 4、会议召开地点：安徽省宣城宁国市经济技术开发区创业北路16 号公司

二楼会议室；

• 5、股权登记日：2015 年7 月16 日。

二、会议议案

1、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》I。

详见公司在2015 年7 月9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 相关公告。

三、出席会议对象

• 1、截止2015 年7 月16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳

• 分公司登记在册的本公司全体股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议的，均 可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表 决，该委托代理人不必是公司股东；

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4、公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

1、登记地点：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16 号公司二楼证 券事务部。

2、登记时间：2015 年7 月17 日至2015 年7 月22 日上午9:30-11:30,下 午13:00-17:00。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，需持有股东账户 卡，加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，还需持有法人授权委托书（授权委托书格式附后）和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证 及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登

记。信函及传真应在2015 年7 月22 日17:00 前送达公司证券事务部。来信请 注明“股东大会”字样。

五、其他事项

• 1、会议联系人：阮懿威 曾柏林

联系电话：0563-4186119

传真：0563-4132222

邮政编码：242300

通讯地址：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16 号

2、参加会议人员的所有费用自理。

• 3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份

证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

• 特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2015 年7 月9 日

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽聚隆 传动科技股份有限公司2015 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下 列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其 行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

• 1、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名（盖章）: 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：2015 年 月 日

委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。

注：1、股东请在选项中打√；

• 2、每项均为单选，多选无效，不填表示弃权；

• 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

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