Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 11, 2022

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2022-026

香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年4 月11 日以 电子邮件、电话和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2022 年 4 月11 日以通讯方式召开第四届董事会第十七次（临时）会议，公司全体董事 一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议由董事长范永武先生主持，会议应 到董事9 人，实到董事9 人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会 议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于2022 年第一次临时股东大会取消部分议案的议案》； 公司董事会于2022 年4 月11 日收到公司控股股东深圳市领泰基石投资合 伙企业（有限合伙）及其一致行动人深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业 （有限合伙）、深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖弘 唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）提交的《关于提请增加股东大会临 时提案的函》。因公司第四届董事会第十六次(临时)会议审议通过的《关于向 银行申请授信并提供担保的议案》尚需进一步完善，公司控股股东提请公司董 事会将完善后的《关于向银行申请授信并提供担保的议案》以临时提案的方式 提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。

基于上述原因，董事会决定取消董事会原提交公司2022 年第一次临时股东 大会审议的《关于向银行申请授信并提供担保的议案》。

审议结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2022 年第一次临

1

时股东大会取消部分议案及增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编 号：2022-029）。

2、审议通过《关于向银行申请授信并提供担保的议案》。

（1）董事会同意公司合并报表范围内主体拟向银行申请新增授信额度合计不超 过人民币30 亿元（或等值外币）。上述新增银行授信期限自公司股东大会审议通过 之日起一年内，在授信期限内签署的相关协议均有效，授信期限内，上述额度可循 环使用。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述额度范围内组织办理银行授信 事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票、保理、票据贴现、信用证、抵押质押的协议 等相关文件。上述授权有效期为公司股东大会审议通过之日起一年。

（2）董事会同意公司合并报表范围主体为全资子公司联合创泰科技有限公司、 宁国聚隆减速器有限公司提供新增不超过人民币30 亿元（或等值外币）的连带责任 担保，用于办理银行贷款、银行承兑汇票、保理、票据贴现、信用证、抵押质押等 多种形式的融资。其中，公司合并报表范围主体为全资子公司联合创泰科技有限公 司提供新增不超过人民币28.5 亿元（或等值外币）的连带责任担保，为全资子公司 宁国聚隆减速器有限公司提供新增不超过人民币1.5 亿元（或等值外币）的连带责 任担保。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述范围内组织办理担保相关事宜 并签署担保协议等相关文件。上述授权有效期为公司股东大会审议通过之日起一 年。

审议结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。 本议案尚需公司2022 年第一次临时股东大会审议。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网上刊登的《关于向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编 号：2022-028）。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十七次（临时）会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会 2022 年4 月12 日

2