Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 27, 2016

安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的 独立董事，我们就公司第二届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：

一、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若 干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》（证监发[2005]120 号）以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立 董事，在认真审阅相关资料后，对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情 况的独立意见发表如下：

1、为满足全资子公司宁国聚隆减速器有限公司（以下简称“聚隆减速器”） 日常经营的资金需求，公司2015 年5 月25 日为聚隆减速器提供了人民币3600 万元的的连带责任担保，有效期一年。我们认为：对聚隆减速器的担保行为基于 开展公司业务的基础上，担保对象系公司全资子公司，已经履行了必要的审批程 序，不会对公司的正常运作和业务造成不良影响，未损害公司以及全体股东尤其 是中小股东的利益。

除此以外，报告期内公司没有发生其他对外担保事项,也不存在以前年度发 生并累计至2015年12月31日的其他对外担保事项。

2、2015年度，公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)文件等规定,公司与控股股东及 其他关联方不存在非经营性资金占用的情形，也不存在以前年度延续至本报告期 的关联方非经营性资金占用的情形。

二、关于公司 2015 年度利润分配方案的独立意见

经核查，我们认为：董事会作出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章 程》中关于分红事项的相关规定，是充分考虑公司实际情况作出的判断，不存在

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

损害投资者利益的情况，同意将该预案提交公司2015 年度股东大会审议。

三、关于《2015 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

公司已建立较为完善的内部控制制度体系并得到遵守执行。经审阅，我们认 为公司编制的《2015 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了 公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

四、关于《关于2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独 立意见

经核查，报告期内公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用 违规的情形。公司编制的《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》内容客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

五、关于续聘 2016 年度审计机构的独立意见

经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，工 作人员恪尽职守，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财 务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2016 年度审计机构。

六、关于董事、监事以及高级管理人员2015 年度薪酬及绩效考核意见

按照公司制度并根据董事会薪酬与考核委员会进行的年度绩效考评，确定绩 效奖金总额，符合公司实际和制度规定。经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有 关法律、法规和公司章程以及规章制度的规定。

（以下无正文）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第七次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

袁天荣

孙邦清

鲁建国

二〇一六年三月二十四日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==