Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 13, 2015

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2015-030

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第二届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“聚隆科技”）于 2015 年12 月8 日以电子邮件和专人直接送达方式发出通知，通知公司全体董 事于2015 年12 月11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第 六次（临时）会议。会议由董事长刘军先生主持，会议应到董事7 人，亲自出 席董事7 人（独立董事夏成才先生、独立董事孙邦清先生、独立董事鲁建国先 生以通讯方式出席会议）。公司部分监事会成员、其他高级管理人员列席了会 议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

为了提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，拟在不影响正常生产 经营的前提下，对公司最高额度不超过贰亿元的自有金进行现金管理，购买安 全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在上述额度内资金可以循环 滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起一年内，单个理财产品的投资期 限不超过一年。授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投 资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买 的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途。公司在每次购买 理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额 度、期限、预期收益等。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

详见公司在2015 年12 月14 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事出具了《安徽聚隆传动科技股份有限公司第二届董事会第六 次（临时）会议独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

本议案须提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》；

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

公司董事会于2015 年 12 月4 日收到独立董事夏成才先生的书面辞职报 告，夏成才先生因个人原因辞去公司独立董事职务，一并辞去董事会战略委员 会、审计委员会中职务。辞职后，夏成才先生不再担任公司任何职务。

经董事会提名委员会审核，公司董事会提名袁天荣女士作为公司第二届董 事会独立董事候选人，任期与第二届董事会相同。独立董事候选人袁天荣女士 的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

详见公司在2015 年12 月14 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的相关公告。

本议案须提交股东大会审议。

3、审议通过《关于调整独立董事年度津贴的议案》；

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟将独立董事年度津贴由每人

每年税前3 万元调整为每人每年税前5 万元，兹股东大会审议通过后执行。

公司独立董事出具了《安徽聚隆传动科技股份有限公司第二届董事会第六

次（临时）会议独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

• 本议案须提交公司股东大会审议。

• 4、审议通过《关于召开2015 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

董事会决定于2015 年12 月29 日（星期二）召开公司2015 年第二次临时 股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

详见公司在2015 年12 月14 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的《关于召开2015 年第二次临时股东大会的会议通知》。

三、备查文件

• 1.《第二届董事会第六次（临时）会议决议》；

• 2.《安徽聚隆传动科技股份有限公司第二届董事会第六次（临时）会议独

立董事关于公司相关事项的独立意见》；

• 3.《独立董事提名人声明》；

• 4.《独立董事候选人声明》；

• 5.《独立董事候选人简历》（袁天荣）。

特此公告。

2015 年12 月14 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==