Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 17, 2015

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2015-021

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“聚隆科技”） 于 2015 年8 月5 日以电子邮件和专人直接送达方式发出通知，通知公司全体董事 于2015 年8 月15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第四 次会议。会议由董事长刘军先生主持，会议应到董事7 人，亲自出席董事7 人 （独立董事夏成才先生、独立董事孙邦清先生、独立董事鲁建国先生以通讯方 式出席会议）。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人 数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 一、审议通过《2015 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

《2015 年半年度报告全文》和《2015 年半年度报告摘要》刊登在2015 年 8 月18 日的巨潮资讯网上。《2015 年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登 在2015 年8 月18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网。

二、审议通过《关于2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报

告》；

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

《关于2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2015 年8 月18 日的巨潮资讯网上。

三、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 的专项说明》；

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

截止2015 年6 月30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 合计2,269.12 万元，其中：公司年产300 万台套自动洗衣机新型、高效节能减 速器及一体化装置总装项目2,025.95 万元（其中获得政府补助264.76 万 元）、子公司宁国聚隆精工机械有限公司年产300 万套全自动洗衣机减速离合 器关键零部件加工项目243.17 万元。扣除政府补助部分，以自筹资金预先投入 募集资金投资项目金额万元2,004.36 万元。众环海华会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的《关于安徽聚隆传动科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目情况的鉴证报告》（众环专字（2015）010811 号）同意公司以募 集资金2,004.36 万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金2,004.36 万 元。

监事会、独立董事、保荐机构分别就上述事项发表了同意意见，详见公司 在2015 年8 月18 日巨潮资讯网上刊登的相关公告。

四、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议 案》；

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登在2015 年8 月18 日的 巨潮资讯网上。

五、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

《内幕信息知情人登记管理制度》全文刊登在2015 年8 月18 日的巨潮资 讯网上。

六、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司 股票管理制度>的议案》；

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文刊登 在2015 年8 月18 日的巨潮资讯网上。

七、审议通过《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》；

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

《重大事项内部报告制度》全文刊登在2015 年8 月18 日的巨潮资讯网

上。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

八、备查文件：

• 1、《安徽聚隆传动科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》； 2、《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于公司2015 年半年度相

• 关事项的独立意见》；

3、众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽聚隆传动科 技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（众 环专字（2015）010811 号）；

4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安徽聚隆传动科技股份有限 公司以部分募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2015 年8 月18 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==