Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 9, 2015

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2015-007

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第二届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“聚隆科技”） 于 2015 年7 月4 日以电子邮件和专人直接送达方式发出通知，通知公司全体董事 于2015 年7 月9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第三次 （临时）会议。会议由董事长刘军先生主持，会议应到董事7 人，亲自出席董 事6 人（独立董事夏成才先生、独立董事孙邦清先生、独立董事鲁建国先生以 通讯方式出席会议），董事刘翔先生因在外出差委托董事刘军先生代为表决。 公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集 召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 一、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议 案》；

经中国证券监督管理委员会的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，于2015 年6 月10 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。 本次股票公开发行后，公司的总股本由150,000,000 股增加至200,000,000 股。依据公司2014 年第一次临时股东大会的授权，董事会根据中国证券监督管 理委员会的要求和本次发行上市的具体情况，对公司股票上市之日起生效的 《公司章程》进行修改，并相应办理工商变更登记等相关事宜。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

《公司章程》和《章程修订对照说明》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于对子公司宁国聚隆精工机械有限公司增加注册资本的 议案》；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

根据公司2011 年年度股东大会审议通过《关于首次公开发行股票募集资金 投资项目及其可行性研究报告的议案》，公司募集资金投资项目之一—年产 300 万套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项目（以下简称“零部件加 工募投项目”）将由公司全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司（以下简称 “聚隆精工”）实施。公司拟用零部件加工项目募集资金对聚隆精工增加注册 资本。零部件加工项目募集资金使用计划具体如下：

单位：万元

实施主体	募投金额	增加注册资本	增加资本公积
聚隆精工	18,349.40	18,349.40	-

本次以募集资金增资后，公司全资子公司聚隆精工的注册资本和资本公积 如下：

单位：万元

子公司	增资前	增资前	增资后	增资后
	注册资本	资本公积	注册资本	资本公积
聚隆精工	560	-	18,909.40	-

独立董事对该议案发表的独立意见如下：

1、本次对子公司宁国聚隆精工机械有限公司（以下简称“聚隆精工”）增 加注册资本是为了实施募集资金项目，为公司进行下一步业务开展做准备。

• 2、本次增资的资金全部来源于募集资金，对公司本年度的财务状况不会产

• 生重大影响。

3、本次拟投资事项已经公司第二届董事会第三次（临时）会议审议通过， 审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2015 年 修订）的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小 股东利益的情形。

• 4、同意对全资子公司聚隆精工的本次增资。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

详见公司在2015 年7 月9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 相关公告。

三、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

为了提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，公司拟在不影响 募集资金投资计划正常进行的前提下，对公司及子公司最高额度不超过3 亿元 的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等 金融机构理财产品。在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为股东大会 审议通过之日起一年内，单个理财产品的投资期限不超过一年。授权公司董事 长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文 件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，产品 专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用 结算账户的，公司将及时向深圳证券交易所备案并公告。公司在每次购买理财 产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期 限、预期收益等。

公司独立董事出具了《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于使用 闲置募集资金购买理财产品的独立意见》。申万宏源证券承销保荐有限责任公 司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安徽聚隆传动科技股份有 限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的专项核查意见》。

本议案须提交公司2015 年第一次股东大会审议。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

详见公司在2015 年7 月9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 相关公告。

四、审议通过《关于召开2015 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于2015 年7 月24 日9 点召开公司2015 年第一次临时股东大会，会议采取现场召开方式。

详见公司在2015 年7 月9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 相关公告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

备查文件：

• 1、《安徽聚隆传动科技股份有限公司第二届董事会第三次（临时）会议决

议》；

• 2、《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于对子公司宁国聚隆精工

• 机械有限公司增加注册资本的独立意见》；

• 3、《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金购买

• 理财产品的独立意见》；

• 4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安徽聚隆传动科技股份有限

• 公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的专项核查意见》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2015 年7 月9 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==