Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2015

Aug 17, 2015

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众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编： 430077 (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话： 027 86770549 传真： 027 85424329

关于安徽聚隆传动科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告

众环专字（2015）010811 号

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会：

我们审核了后附的安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“聚隆科技”）董事会截至 2015 年 6 月 30 日止的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项说明》（以下简称 《自筹资金投入募投项目报告》）。

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（上市公司监管指引第 2 号）》编制《自筹资金投入募投项目报告》是聚隆 科技董事会的责任。这种责任包括保证《自筹资金投入募投项目报告》的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；为注册会计师对《自筹资金投入募投项目报告》进行审 核提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及注册会计师认为必 要的其他证据。

我们的责任是在实施审核工作的基础上对《自筹资金投入募投项目报告》发表审核意见。我们 按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》 的规定执行了审核业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对《自筹资金 投入募投项目报告》是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了我们认为必要的审核程序，以获取有关《自筹资金投入募投项目报 告》披露的证据。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

我们认为，聚隆科技董事会编制的《自筹资金投入募投项目报告》，在所有重大方面与聚隆科 技截至 2015 年 6 月 30 日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支出情况相符。

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的的使用， 不得用作任何其他目的。

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师

中国注册会计师

中国 武汉 2015 年 8 月 15 日

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安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会 关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的 专项说明 （截至2015 年6 月30 日止）

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（上市公司监管指引第 2 号）》，本公司董事会将截至 2015 年 6 月 30 日止 的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况说明如下：

一、募集资金的数额、到账时间情况

2015 年 5 月 22 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准安徽聚隆传动科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]948 号）。根据该批复，公司公开发行股票人民币普通股 5,000 万股，每股发行价为人民币 8.80 元，募集资金总额 44,000 万元，扣除发行费用（包括保荐及 承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及印刷费、新股发行登记费及上市初费、印花税）3,530.33 万元后，实际募集资金 40,469.67 万元。上述募集资金于 2015 年 6 月 5 日全部到账，并经众环海华 会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2015）010040 号验资报告。

二、募集资金投资项目的承诺情况

经本公司 2011 年股东大会（2012 年 5 月 10 日召开）决议，本次发行募集资金计划投资于年产 300 万台套自动洗衣机新型、高效节能减速器及一体化装置总装项目及年产 300 万套全自动洗衣机 减速离合器关键零部件加工项目。年产 300 万台套自动洗衣机新型、高效节能减速器及一体化装置 总装项目已获得宁国经济技术开发区管理委员会宁开发项[2015]2 号文批准，项目总投资 22,120.90 万元，其中：固定资产投资 14,165.60 万元，铺底流动资金 7,955.30 万元；年产 300 万套全自动洗衣 机减速离合器关键零部件加工项目已获得宁国经济技术开发区管理委员会宁开发项[2015]1 号文批 准，项目总投资 18,349.40 万元，其中：固定资产投资 16,292.07 万元，铺底流动资金 2,057.33 万元。 本次发行募集资金首先确保募集资金项目所需，节余部分补充流动资金，不足部分由公司自筹解决。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集投资项目， 截至 2015 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 2,269.12 万元，其中： 获得政府补助 264.76 万元。具体投入情况如下：

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序号	投资项目名称	自筹资金投入金额（万元）年产300万台套自动洗衣机新型、高效节能减速器及一体化装置总装项目年产300万套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项目1,562.57-463.38243.172,025.95243.17
		年产300万台套自动洗衣机新型、高效节能减速器及一体化装置总装项目
12	建筑工程类设备购置	1,562.57463.38
	合 计	2,025.95

四、以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的安排及审批情况

根据本公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资 项目自筹资金的专项说明》，本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金总额为 2,004.36 万元。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 15 日

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