Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2015

Aug 17, 2015

安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事

关于公司 2015 年半年度相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014 年修订）以及《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律法规、规范性文件和公司规章制 度规定，我们作为安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，就公司2015 年半年度相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司2015 年半年度关联交易事项的独立意见

除实际控制人刘军先生、刘翔先生对公司的担保，实际控制人之一刘军先生 对子公司宁国聚隆减速器有限公司的担保以外，公司未与关联方发生其他非经营 性关联交易，不存在关联交易损害公司和全体股东利益的行为。

二、关于公司2015 年半年度公司对外担保情况的独立意见

为满足全资子公司宁国聚隆减速器有限公司（以下简称“聚隆减速器”）日 常经营的资金需求，公司2014 年5 月21 日、2015 年5 月25 日分别为聚隆减速 器提供人民币3600 万元的的连带责任担保，有效期各为一年。我们认为：对聚 隆减速器的担保行为基于开展业务的基础上，担保对象系公司全资子公司，已经 履行了必要的审批程序，不会对公司的正常运作和业务造成不良影响，未损害公 司以及全体股东尤其是中小股东的利益。

除此以外，报告期内公司没有发生其他对外担保事项,也不存在以前年度发 生并累计至2015年6月30日的其他对外担保事项。

三、关于2015 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见

2015年上半年，公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)文件等规定,公司 与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情形，也不存在以前年度延 续至本报告期的关联方非经营性资金占用的情形。

四、关于2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

经核查，报告期内公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用 违规的情形。公司编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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内容客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

五、关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指 引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）以及《公司章程》等有关规定， 我们作为安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 公司拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况进行认真 审核后，发表独立意见如下：

1、公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金是必要 的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率和实现投资者 利益最大化。

2、公司本次置换没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、本次置换时间距离募集资金到帐时间没有超过六个月，符合有关法律、 法规的规定，并履行了必要的程序。

本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序 均符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）和公 司相关制度规定。因此，我们同意公司使用募集资金2004.36 万元置换预先投入 募集资金投资项目的自筹资金2004.36 万元。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于公司 2015 年 半年度相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

夏成才

二〇一五年八月十五日

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（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于公司 2015 年 半年度相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

孙邦清

二〇一五年八月十五日

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（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于公司 2015 年 半年度相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

鲁建国

二〇一五年八月十五日

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