SHANGHAI XINPENG INDUSTRY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 27, 2012

证券代码： 002328 证券简称：新朋股份 公告编号： 2012-032

上海新朋实业股份有限公司

关于召开 2012 年度第 2 次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经公司第二届董事会第20次会议审议，定于2012年9月11日在公司五 楼会议室召开2012年度第2次临时股东大会。现就会议的有关事项通知如 下：

（一）召开2012年度第2次临时股东大会的基本情况：

1、会议召集人：上海新朋实业股份有限公司董事会

2、会议时间：2012年9月11日上午9时，会期半天。

3、会议地点：上海市青浦区华隆路1698号五楼会议室

4、会议召开方式：采取现场投票的方式召开

5、股权登记日：2012年9月4日

（二）会议审议事项：

1、《关于选举沈晓青先生为公司第二届董事的提案》；

公司于2012 年6 月21 日召开的第二届董事会第19 次临时会议审议 通过，提议沈晓青先生为公司第二届董事候选人（详见公司临时公告： 临2012-026 号）。

董事的个人简介请详见公司第二届董事会第19次临时会议决议公告 （公告编号：临2012-026号）。

2、《关于修订<公司章程>的议案》。

（三）参加人员：

1、截止2012年9月4日下午3：00交易结束时在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可 授权代理人出席（授权委托书格式附后）；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

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• 3、公司聘请的见证律师。

（四）登记事项：

• 1、登记时间：2012年9月5日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00。

• 2、登记地点：上海新朋实业股份有限公司（上海市青浦区华隆路1698

• 号）。

3、登记办法：

法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书 和出席人身份证原件办理登记手续；公众股东持股东账户卡、本人身份 证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地 股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件 原件。

4、电话：021- 31166512 传真：021- 31166513

（五）其他事项：

• 1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

• 2、会议咨询：上海新朋实业股份有限公司董事会办公室 联系人：肖文凤、顾俊

电话：021- 31166512 传真：021- 31166513

邮政地址：上海市青浦区华隆路1698号公司董事会办公室 信函上请注明“股东大会”字样

邮政编码：201708

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会 二○一二年八月二十四日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海 新朋实业股份有限公司2012年度第二次临时股东大会，并代表本人对下 列议案投票。

• 1、《关于选举沈晓青先生为公司第二届董事的提案》

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• 2、《关于修订<公司章程>的议案》

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若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可以按 自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东账户： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 年 月 日 委托日期： 年 月 日

附注：

• 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加

• 盖单位公章。

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