Shanghai XFH Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 7, 2021

证券代码：300890

证券简称：翔丰华

公告编号： 2021-28

深圳市翔丰华科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 征集投票权的起止时间：2021 年 6 月 18 日至 2021 年 6 月 21 日

• 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

• 征集人未持有公司股票

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据深圳市翔丰 华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）其他独立董事的委托， 独立董事谭岳奇作为征集人，就公司拟于 2021 年 6 月 23 日召开的 2021 年第一 次临时股东大会审议股权激励的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人谭岳奇作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就本公司拟召开的 2021 年第一次临时股东大会的股权激励相关议案征集股 东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责 任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行动完全基于征集人 作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本征集报告书

的履行不会违反相关法律法规、本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生 冲突。

二、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号： 2021-26）。

三、公司基本情况及本次征集事项

（一）基本情况

中文名称：深圳市翔丰华科技股份有限公司

英文名称：Shenzhen XFH Technology Co.,Ltd.

设立日期：2009-06-12

注册地址：广东省深圳市龙华新区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C

座 20 楼 J 单元

上市日期：2020-09-17

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：翔丰华

股票代码：300890

法定代表人：周鹏伟

董事会秘书：叶文国

公司办公地址：广东省深圳市龙华新区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9

栋 C 座 20 楼 J 单元

邮政编码：518109

联系电话：0755-27289799

传真：0755-27289066

电子信箱：public@xfhinc.com

（二）征集事项

由征集人针对 2021 年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股 东公开征集委托投票权：

议案 序号	议案名称
1.00	《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00	《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

本征集委托投票权报告书签署日期：2021 年 6 月 4 日。

四、征集人基本情况

（一）本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事谭岳奇，基本情况如下：

谭岳奇先生，1971年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于 武汉大学法学院，博士研究生。1993年7月至1996年8月就职于中国保险管理干部 学院，担任教师；1996年9月至2002年7月就读于武汉大学法学院；2002年7月至2004 年4月，就职于广东星辰律师事务所，担任律师；2004年4月至2008年10月，就职 于广东圣天平律师事务所，担任律师；2008年10月至2010年4月，就职于广东国 辉律师事务所，担任律师；2010年4月至今，就职于北京中银（深圳）律师事务 所，担任律师合伙人；2017年3月至今，就职于中银-力图-方氏（横琴）联营律 师事务所，担任发起人；2018年11月至今，任深圳市翔丰华科技股份有限公司独 立董事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民 事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排， 其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之 间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2021 年 6 月 4 日召开的第二 届董事会第九次会议，并对《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投出 赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及公司章程规定制定了本次 征集投票权方案，具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2021 年 6 月 17 日交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集起止时间：2021 年 6 月 18 日—2021 年 6 月 21 日（上午 9:30-11:30， 下午 14:00-17:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）发 布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票 权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其 他相关文件，本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相 关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明 书原件、授权委托书原件、深 A 证券账户卡(或开户的证券营业部出具的可证明 账户持有人身份的文件，例如：开户确认书、开户申请表等）；法人股东按本条 规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书 原件、深 A 证券账户卡(或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文 件，例如：开户确认书、开户申请表等）；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证， 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署 的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内 将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告 书指定地址送达；采取传真、挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部 收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为： 收件人：高易臻

联系地址：广东省深圳市龙华新区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元

邮政编码：518109

联系电话：0755-27289799

公司传真：0755-27289066

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， “ ” 并在显著位置标明 独立董事征集委托投票权授权委托书 。

公司聘请 2021 年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所律师将对法人 股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授 权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被 确认为有效：

• 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

• 确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同 的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到 的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人 出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

• 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，

且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

• 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、

• 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

特此公告。

征集人：谭岳奇 2021 年 6 月 7 日

附件：独立董事关于股权激励公开征集委托投票权授权委托书

附件：

深圳市翔丰华科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读征集人为 本次征集投票权制作并公告的《深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事公开征 集委托投票权报告书》全文、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》 及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集投票 权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委 托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市翔丰华科技股份有限公司 独立董事谭岳奇作为本人/本公司的代理人出席深圳市翔丰华科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使 投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

议案 编码	非累积投票议案名称	该列以 打勾表 示投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 相关事宜的议案》	√
说明	1、各选项中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多 选无效，不填表示弃权。 2、若委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人 进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则 视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。） 3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托需法定代表 人签字并加盖公章。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

委托人联系方式：

委托日期： 年 月 日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票 权报告书》之签字页）

征集人签名：

谭岳奇：______

年 月 日