Shanghai Sunglow Packaging Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 7, 2019

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2019-009

上海翔港包装科技股份有限公司

一 关于召开 2019 年第 次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年1月24日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年1 月24 日 14 点30 分 召开地点：上海市浦东新区康桥西路 666 号 2 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019 年1 月24 日

至2019 年1 月24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件 的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议 案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√

2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额 的处理方法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途及实施方式	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	本次发行方案的有效期	√
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议 案	√
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金 运用可行性报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期 回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开 发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
8	关于公司未来三年股东分红回报规划 （2019-2021年）的议案	√
9	关于本次公开发行可转换公司债券持有人会 议规则的议案	√
10	关于回购注销部分股权激励对象限制性股票 的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2019 年1 月7 日召开的公司第二届董事会第五次会议、第二 届监事会第四次会议审议通过，详见公司于 2019 年1 月8 日披露在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）的相关公告。

• 2 、 特别决议议案： 1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7、8、9、10

• 3、对中小投资者单独计票的议案： 1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7、8、9、 10

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603499	翔港科技	2019/1/18

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• (一) 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

• 1、加盖公章的法人股东持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章 的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

• 2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委 托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上 请注明“股东大会”字样。

• (二) 参会登记时间：2019 年1 月21 日（9:00 一 12:00，13:30 一 17:00）。

• (三) 现场会议登记地址及联系方式：

• 1、地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路666 号）

• 2、联系电话：021-51093618

• 3、传真号码：021-58126086

• 4、联系人：凌云、董颖异

六、 其他事项

• （一）股东大会现场会议会期预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。 （二）会议联系方式：

联系人：凌云、董颖异

联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路666 号）

邮政编码：201315 电话号码：021-51093618 传真号码：021-58126086

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会 2019 年 1 月 7 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海翔港包装科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年1 月24 日 召开的贵公司2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行可转 换公司债券条件的议案
2.00	关于公司公开发行可转换公 司债券方案的议案
2.01	本次发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	票面金额和发行价格
2.04	债券期限
2.05	债券利率
2.06	付息的期限和方式
2.07	转股期限
2.08	转股价格的确定及其调整

2.09	转股价格向下修正条款
2.10	转股股数确定方式以及转股 时不足一股金额的处理方法
2.11	赎回条款
2.12	回售条款
2.13	转股年度有关股利的归属
2.14	发行方式及发行对象
2.15	向原股东配售的安排
2.16	债券持有人会议相关事项
2.17	本次募集资金用途及实施方 式
2.18	担保事项
2.19	募集资金存管
2.20	本次发行方案的有效期
3	关于公司公开发行可转换公 司债券预案的议案
4	关于公司公开发行可转换公 司债券募集资金运用可行性 报告的议案
5	关于公司前次募集资金使用 情况报告的议案
6	关于公司公开发行可转换公 司债券摊薄即期回报、填补措 施及相关主体承诺的议案
7	关于提请股东大会授权董事 会办理本次公开发行可转换 公司债券相关事宜的议案
8	关于公司未来三年股东分红 回报规划（2019-2021 年）的

	议案
9	关于本次公开发行可转换公 司债券持有人会议规则的议 案
10	关于回购注销部分股权激励 对象限制性股票的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。