Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — AGM Information 2016

Mar 24, 2016

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2016-010 号

上海创兴资源开发股份有限公司

关于2015 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2016 年5 月19 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600193	创兴资源	2016/5/12

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2016 年3 月24 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上 海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 网上刊登了《关于召开公司2015 年 年度股东大会的通知》（公告编号：临2016-008 号）,该股东大会通知中对中小 投资者单独计票的议案为第4 项议案，现根据有关要求和规定，对中小投资者单 独计票的议案更正补充为第4、6、7 项议案。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年3 月24 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年5 月19 日 14 点30 分

召开地点：上海市浦东新区康桥路1388 号2 楼公司会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016 年5 月19 日

至2016 年5 月19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	公司2015年度董事会工作报告；	√
2	公司2015年度监事会工作报告；	√
3	公司2015年度财务决算报告；	√
4	公司2015年度利润分配议案；	√
5	公司《2015年度报告》及其摘要	√
6	关于续聘会计师事务所的议案；	√
7	关于增补公司独立董事的议案；	√
8	上海创兴资源开发股份有限公司关联交易管理制度。	√

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2016 年3 月25 日