Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 17, 2021

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B 股 编号：临2021-056

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2021 年 12 月14 日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第二十七次会议的通知，会 议于2021 年12 月17 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9 名，实际出 席董事9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司华久辐条委托贷款的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

内容详见《上海凤凰关于全资子公司华久辐条委托贷款的公告》（临 2021-057）

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 2021 年12 月18 日