SHANGHAI LUOMAN TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2022

Dec 30, 2022

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2022-070

上海罗曼照明科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况：

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会 议于 2022 年 12 月 29 日以通讯方式召开。相关会议资料以电子邮件方式向全体监事 发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召集和召开符合相关 法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

1 、审议通过《关于新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易的议案》；

监事会认为，该事项有利于公司正常经营业务开展需要，对公司经营活动及财 务状况不存在不利影响。审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存 在损害公司及公司股东利益的情形。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

监事会认为，该事项有利于公司正常经营业务开展需要，对公司经营活动及财 务状况不存在不利影响。审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存 在损害公司及公司股东利益的情形。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 30 日