Shanghai Industrial Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 29, 2016

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2016-34

上海实业发展股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

公司第七届董事会第六次会议于 2016 年 8 月 29 日以通讯方式召 开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理 人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 会议审议并全票通过了以下议案：

1、《公司 2016 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《公司 2016 年半年度资本公积转增股本预案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016 年6 月 30 日，公司本部实现的净利润为6,357,855.74 元，未分配利润为 1,752,359,065.40 元，资本公积为4,051,229,903.79 元，报告期公 司不进行利润分配，只进行资本公积金转增股本。

为了促进公司的持续发展，与所有股东分享公司发展的经营成果， 根据《公司章程》的相关规定，董事会拟定2016 年半年度资本公积 转增股本预案为：以2016 年6 月末总股本1,418,894,532 股为基数，

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以每10 股转增3 股，向全体股东实施资本公积转增股本，共计转增 425,668,360 股（每股面值1 元）,转增后总股本变更为1,844,562,892 股。

董事会对该资本公积转增股本预案的说明：

2016 年上半年，公司完成股债并举的融资工作，积极推动库存 去化、销售业绩理想，多元化布局初具规模，主业升级也正有条不紊 地展开。

公司董事会审慎分析宏观经济、市场格局及行业特点，结合自身 实际经营情况及发展需要，制定公司 2016 年半年度资本公积转增股 本预案，以实现公司对投资者的合理投资回报，保障了股东特别是中 小股东的利益，同时兼顾了公司的长远和可持续发展。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、《公司2016 年1 至6 月募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》

具体内容详见《公司2016 年1 至6 月募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》（临 2016-36）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 4、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

为落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、 国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》及证券监管机构的有关要求，充分体现中小投资者在上海 实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项决策中的意愿 和诉求，保障中小投资者依法行使权利，根据有关法律法规，拟对《公

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司章程》中关于中小投资者保护的条款进行修订，具体如下：

条 款	修订前	修订后
第七十八	股东（包括股东代理人）以其	股东（包括股东代理人）以其所代
条	所代表的有表决权的股份数额	表的有表决权的股份数额行使表
	行使表决权，每一股份享有一	决权，每一股份享有一票表决权。
	票表决权。	股东大会审议影响中小投资
	公司持有的本公司股份没	者利益的重大事项时，对中小投资
	有表决权，且该部分股份不计	者表决应当单独计票。单独计票结
	入出席股东大会有表决权的股	果应当及时公开披露。
	份总数。	公司持有的本公司股份没有
	董事会、独立董事和符合	表决权，且该部分股份不计入出席
	相关规定条件的股东可以征集	股东大会有表决权的股份总数。
	股东投票权。	董事会、独立董事和符合相关
		规定条件的股东可以公开征集股
		东投票权。征集股东投票权应当向
		被征集人充分披露具体投票意向
		等信息。禁止以有偿或者变相有偿
		的方式征集股东投票权。公司不得
		对征集投票权提出最低持股比例
		限制。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、《关于提请召开2016 年第一次临时股东大会会议的议案》

议案 2、4 以及《关于调整独立董事津贴标准的议案》（具体内容 详见《公司第七届董事会第一次会议决议公告》（临 2016-022））将提 交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见《公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通

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知》（临 2016-37）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二零一六年八月三十日

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