Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 6, 2018

关于上海海立(集团)股份有限公司 非公开发行 A 股股票的独立董事事前认可意见

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 拟进行非公开发行 A 股 股票(以下简称"本次发行")。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《上海海立(集团)股份 有限公司章程》的规定, 我们作为公司的独立董事, 经对公司董事会提交的《关 于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案讲行事前审 议, 我们认为:

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次发行构成关联交易, 我们对本次发行表示认可, 并且一致同意将《关于公司非公开发行 A 股股票方 案的议案》等与本次发行相关的议案提交公司董事会审议,公司应按照公开公 正、诚实自愿的原则开展本次发行。

上海海立(集团)股份有限公司独立董事: 张驰先生、严杰先生、余卓平先生 2018年6月29日

(本页无正文,为关于上海海立(集团)股份有限公司非公开发行 A 股股票的 独立董事事前认可意见之签署页)

全体独立董事签名:

$\sqrt{18}$ 张 驰:

严 杰:

$\Delta$ 余卓平:

$2018$ 年 6月29日