Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 18, 2017

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2017-026

债券代码：122230 债券简称：12 沪海立

上海海立(集团)股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“海立股份”）第七届 董事会第十九次会议以通讯方式召开。会议通知及载有决议事项的书面文件于 2017 年8 月7 日以电子邮件方式发出，并于2017 年8 月17 日经参加表决的董 事审议并签名的方式作出会议决议。会议的召开及程序符合法律法规及公司章程 的有关规定。会议经过审议一致通过如下决议：

一、审议通过《2017 年半年度报告》及其摘要，同意于2017 年8 月19 日 在指定媒体上披露。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《2017 年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。

2017 年上半年度计提资产减值准备共12,035,030.18 元，其中计提存货跌 价准备10,417,424.65 元，计提金融资产减值准备1,617,605.53 元。投资性房 地产按规定折旧年限提取折旧，无形资产按使用年限进行摊销，递延所得税资产 未来期间可获得足够的应纳税所得额用以抵扣其利益，长期股权投资、固定资产、 在建工程、开发支出、商誉不存在减值迹象，故本期无需计提减值准备。

本期无核销的资产。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 详见公司临2017-028 公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过《关于控股子公司上海日立电器有限公司更名的议案》。

控股子公司上海日立电器有限公司拟更名为：上海海立电器有限公司（以工 商实际登记为准），董事会同意并授权公司办理相关子公司合资经营合同、章程 修订等手续。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上海海立(集团)股份有限公司董事会 2017 年8 月19 日

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