Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2015

Jul 3, 2015

证券简称：海得控制

公告编号：2015-039

证券代码：002184

上海海得控制系统股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2015 年 7 月 2 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2015 年 6 月 21 日以电子邮件 方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事及高管人员列席会议，本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过如下议案：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司对外投资的议 案》。（详见 2015-040《公司对外投资公告》）

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

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备查文件：

• 1、公司第六届董事会第三次会议决议。

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