Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 28, 2015

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2015-026

上海海得控制系统股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六 次会议于2015 年4 月27 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2015 年4 月17 日以电子邮件方式发出。会议应到董事9 名，实到9 名。公司监事及 高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2015 年第一季 度报告全文及正文》。

同意《公司2015 年第一季度报告全文及正文》公开对外信息披露。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事会换届选 举及提名第六届董事会董事候选人的议案》。

同意提名公司第六届董事会董事候选人，非独立董事候选人为：许泓、郭孟 榕、赵大砥、石朝珠、陈平、胡钰，上述非独立董事候选人人员任职资格符合法 律法规的规定，提请公司2014 年度股东大会审议，并按照累积投票方式分别进 行逐项表决；独立董事候选人为：章苏阳、徐德鸿、薛爽，上述独立董事候选人 的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后,将提请公司2014 年 度股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。（候选人简历附后）

公司董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于第六届董事会 董事津贴标准的议案》，并将该项议案提交公司2014 年度股东大会审议。

四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司2014

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年度股东大会有关事项的议案》。（详见2015-028《关于召开公司2014 年度股东 大会有关事项的公告》）

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会 2015 年4 月29 日

备查文件：

• 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第十六会议部分议案的独立意见。

非独立董事候选人简历：

许泓， 男，49 岁，大学本科，中欧国际工商学院EMBA。1988 年-1994 年任 上海实用机电工程公司经理；1994 年-2000 年任上海海得控制系统公司总经理； 2000 年至2009 年5 月任本公司董事长兼总经理，2009 年5 月至今任本公司董 事长。兼任杭州海得控制技术有限公司董事长、浙江海得成套设备制造有限公 司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事长、上海海得控制系统科技 有限公司董事长、海得电气科技有限公司董事长、济南海得控制系统有限公司 董事长、浙江海得新能源有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事。许泓先 生持有公司51,894,940 股股份，占总股本的23.59%，为公司第一大股东、实际 控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭孟榕， 男，51 岁，工学硕士，中欧国际工商学院EMBA。1989 年-1994 年 在上海实用机电工程公司工作；1994 年-2000 年任上海海得控制系统公司副总 经理；2000 年至2009 年5 月任本公司副董事长兼副总经理，2009 年5 月至今 任本公司副董事长兼总经理。兼任成都海得控制系统有限公司董事长、浙江海 得新能源有限公司董事长、福建海得自动化控制系统有限公司董事长、上海海 得自动化控制软件有限公司董事、海得电气科技有限公司董事、吉林海得新能 源科技有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事。郭孟榕先生持有公司

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47,311,794 股股份，占总股本的21.51%，为公司第二大股东、实际控制人。未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵大砥， 男，71 岁。1961 年-1978 年任铁道部电气化工程局三处一段副段 长；1979 年-1987 年任上海铁路局南翔自动化段课题组组长；1988 年-1996 年 任上海实用机电工程公司总工程师；2000 年1 月-2003 年4 月任本公司董事、 副总经理；2003 年4 月至今任本公司董事，曾任上海市科学技术协会第七届委 员会委员，上海市电子电器技术协会副理事长，PLC 专业委员会主任。赵大砥先 生持有公司11,009,302 股股份，占总股本的5.00%，为公司第三大股东。未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

石朝珠， 男，53 岁，MBA，高级工程师。曾任仪征化纤股份有限公司一厂 仪表车间副主任、电仪科科长、副总工程师；上海海得控制系统股份有限公司 技术中心主任；现任本公司董事、总经理助理。石朝珠先生持有本公司股份 200,000 股，占公司总股本的 0.09%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

陈平， 男，50 岁，大学本科，中欧国际工商学院EMBA，国务院政府特殊津 贴专家。2009 年5 月至今任本公司董事。现任上海电器科学研究所（集团）有 限公司董事长，中国电器工业协会低压电器行业协会理事长、中国电器工业协 会现场总线分委员会理事长、中国电工技术学会自动化与计算机专委会主任委 员、IEEE 高级会员。陈平先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡钰， 男，47 岁，大学本科，国际教练联合会（ICF）专业教练。曾任施 耐德电气工控机自动化业务中国区销售总监，施耐德电气自动化业务全球业务 发展副总裁，施耐德电气中国区运营支持副总裁，顺特电气设备有限公司总经 理，施耐德电气中国区高级副总裁，能效及楼宇事业部负责人。2015 年1 月创 建上海汇纵投资咨询有限公司。胡钰先生未持有本公司股份，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历：

章苏阳， 男，57 岁，大学本科，中欧国际工商学院 EMBA。曾任上海一零 一厂副主任，上海贝尔电话设备制造有限公司中央计划协调高级主管，邮电部

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上海 520 厂副厂长，上海万鑫实业有限公司总经理，上海太平洋技术创业有限 公司总经理，现任 IDG 资本投资顾问（北京）有限公司副总经理，IDG 技术创 业投资资金副总裁及普通合伙人之成员，爱奇投资顾问（上海）有限公司总经 理。章苏阳先生与本公司及控股股东无关联关系，未持有本公司股份。未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐德鸿， 男，54 岁，博士。浙江大学教授、博士生导师、国务院特殊津贴 获得者，浙江大学求是特聘教授。自1989 年至今，就职于浙江大学，现任浙江 大学电力电子技术研究所所长，兼任国际电气和电子工程师协会会议（IEEE Fellow），中国电源学会理事长（国家一级学会）、国际期刊IEEE transaction on Power Electronics 和IEEE transaction on Sustainable Energy 编委、《电源 学报》编委会主任、机械工业出版社“电力电子新技术系列图书”编委会主任等。 徐德鸿先生与本公司及控股股东无关联关系，未持有本公司股份。未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

薛爽， 女，44 岁，会计学博士、教授。现任上海财经大学会计学院院长助 理，兼任上海紫江企业集团股份有限公司独立董事，风神轮胎股份有限公司独 立董事。薛爽女士与本公司及控股股东无关联关系，未持有本公司股份。未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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