Shanghai Environment Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 9, 2020

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2020-082

上海环境集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 6 日以邮 件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第六次会议的通知。会议于 2020 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举王瑟澜为公司第 二届董事会董事的议案》

公司第一大股东上海城投（集团）有限公司提名王瑟澜为上海环境集团股份 有限公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本 届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的 《上海环境集团股份有限公司关于选举董事的公告》（公告编号：临 2020-081）。

独立董事已对该议案发表独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于变更公司注册资本暨 修改公司章程的议案》

公司公开发行 A 股可转债 “环境转债”已在上海证券交易所摘牌，摘牌后 公司总股本增加至 1,121,858,543 股，注册资本变更为人民币 1,121,858,543 元。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《上海环境 集团股份有限公司关于“环境转债”赎回结果暨股份变动公告》（公告编号：临 2020-076）。据此，公司拟修改《公司章程》并且办理相关工商变更登记等事宜， 具体修改内容如下：

1 、原第六条：

公司注册资本为人民币 913,307,049 元。

修改后第六条：

公司注册资本为人民币 1,121,858,543 元。

2 、原第十八条：

公司股份总数为 913,307,049 股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。 修改后第十八条：

公司股份总数为 1,121,858,543 股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海环境集团股份 有限公司关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：临 2020-083）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于调整董事、监事薪酬 的议案》

公司董事长薪酬实行年薪制，年薪由基本年薪和绩效年薪构成。董事长基本 年薪为 40.3 万元、绩效年薪为 40.3 万元。绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会 根据年度综合考核结果核发。

公司除董事长、独立董事之外的其他董事和监事均不以担任董事和监事职务 领取公司报酬。

独立董事已对该议案发表独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开公司 2020 年第二 次临时股东大会的议案》

公司拟召集公司全体股东召开公司 2020 年第二次临时股东大会，具体开会 时间详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海环境集团股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-080），审 议本次董事会通过的相关议案。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会 2020 年 11 月 10 日